A partir de segunda-feira, 2 de setembro, o Banco da Itália aumentará os controles sobre o uso de dinheiro. A Unidade de Inteligência Financeira da Itália, que depende da Via Nazionale, verificará o nome de quem sacar ou depositar notas de mais de 10 mil euros no total num mês em bancos, correios ou instituições de pagamento. Anteriormente, os cheques iniciavam-se a uma altitude de 15 mil euros.
O primeiro envio será até 15 de setembro e incidirá sobre todos os dados relativos aos meses de abril, maio, junho e julho. Após o qual haverá um prazo mensal, que se situa nos 45 dias seguintes ao final do mês a que se refere a comunicação.
Esta é uma medida particularmente importante contra a evasão e a lavagem de dinheiro, uma vez que na Itália – apesar dos pagamentos digitais se tornarem cada vez mais difundidos – mais de 80% das transações ainda ocorrem com notas e moedas.
Segundo a UIF, “a utilização de numerário está negativamente correlacionada com o grau de desenvolvimento económico local e com o grau de financeirização. Pelo contrário, o uso de dinheiro está positivamente correlacionado com o tamanho da economia subterrânea”.
É por isso que a nova base de dados que será construída com este fluxo de relatórios "oferecerá à Unidade a oportunidade de fortalecer a sua ação institucional", permitindo-lhe também identificar, graças à colaboração com outros órgãos de investigação, "outros contextos operacionais suspeitos detectáveis no nível do sistema".
