ヴィンチェンツォ・コンソリ 元最高経営責任者兼ゼネラルマネージャー ベネトバンカ自宅軟禁中です。 火曜日の早朝、特別通貨警察部隊とベニス税務警察部隊の下にあるグアルディア ディ フィナンツァの兵士たちは、ローマ裁判所の GIP によって発行された命令の執行を進めました。逮捕は、公的監督機関および市場操作機関の機能の行使を妨害した罪で彼に対して命じられました。 この操作により、45,425 万の価値のある財産を含む、推定合計 1,8 万 14 の商品、財産、証券、および流動性を押収することも可能になりました。 襲撃中、「XNUMX人の容疑者の家宅捜索が行われた」.
司法警察の活動は、ローマ共和国の検察官によって指揮され、通貨警察の特別核とヴェネツィアの税務警察の核に委任された明確な調査に由来します。 イタリア銀行とコンソブに損害を与えた複数の妨害行為に光が当てられた"
「キスされた」作戦
ローマ検察庁によるベネト・バンカの捜査では、一連の いわゆる「キス」作戦 そのおかげで、重要な顧客が同じ金融機関の株式を購入するように資金を提供したのは同じ銀行でした。 一見直線的な装いの下に隠されているこれらの操作の真の経済的重要性は、Guardia di Finanza のメモを読むと明らかです。「融資を受けた」顧客は、銀行に代わってベネト バンカの証券を保有していました。 場合によっては、従順な投資家の「募集」を通じて、劣後債の大部分を一時的に引き受けて、代わりにイタリア銀行によって規定されているように、規制資本から同等の価値を差し引く負担から銀行を解放することによっても、これが発生した可能性があります。 . 実際には、これらも証券の実際の一時保管であり、実際には発行者の Veneto Banca の所有下に置かれました。
過大評価された遺産
ローマの検察官とグアルディア ディ フィナンツァによる調査から明らかになった深刻な状況図によると、ベネト バンカの元経営陣の行為は、キス ローンと有価証券の駐車であり、銀行の規制当局の骨抜きにつながった。この資本は、イタリア銀行の規則に従って、実際の価値を強調するように調整されるべきであり、実際に回収可能なローンの真の額を示しています。 代わりに、イタリア銀行への定期報告で、グアルディア ディ フィナンツァからのメモを読みました。 ベネト銀行は、実際の資本と比較して過大評価された規制資本の価値を示し続け、その真の一貫性を覆い隠しました。
