EU、マネーロンダリングと脱税に対する新しい規則

ストラスブール議会による最初の読み取りで非常に多数の賛成で承認されました - 最終決定のためには、理事会の投票と新しい欧州議会による審査を待つ必要があります - 十字線では、金融仲介業者に加えて、専門家（新しい義務の対象）は、「政治的に露出した人」でもあります。

ストラスブール議会による最初の読書会で非常に多数の賛成を得て承認されました。最終的な決定については、理事会の投票と新しい欧州議会による審査を待つ必要があります。テキストの一般的で不幸な定義によると、クロスヘアでは、金融仲介業者および専門家 (新しい義務の対象) に加えて、「政治的に露出した人物」も含まれています。

それは、何年にもわたって行動範囲がもはや国家間の境界を知らないマフィアやテロリストグループに対する追加の武器になるでしょう. しかし、それは追加のツールでもあり、おそらく既存のものよりも効果的であり、主要な脱税に対抗する. ストラスブールでの本会議で欧州議会によって承認されたばかりの指令草案のテキストで述べられているように、最終的に「管理を維持する」ためにも使用される手段-「政治的に露出した人々」。「重要な政治的役職に投資された」人など。

私たちはここでプロジェクトについて話しているのですが、最初のリーディングでは非常に多くの賛成を得て、それが通過したことを指摘しておく必要があります。しかし、28 月の欧州協議で選出された議員による新しい議会の精査に提出する必要があります。また、EU 加盟国の XNUMX の政府が代表を務める理事会による並行承認にも提出する必要があります。欧州連合は、議会に加えて、立法規定の承認における共同決定者の役割を担っています。

新しい規則は、企業の受益所有者の名前、さらには金融グループや産業グループの名前、および彼らが役割を果たした金融取引や資産取引を登録することが義務付けられる公的登録簿の確立を規定しています。特に、不十分な透明性の側面を示す取引。

「公的登録簿は、お金を隠そうとする犯罪者の生活をより困難にするでしょう」と、議会の市民的自由委員会を代表する指令草案の報告者であり、グリーンズ議会グループに所属するオランダ国会議員のジュディス・サーゲンティーニは言います。彼女はまた、欧州経済が脱税のために加盟国の財源から盗まれた「莫大な金額」を毎年失っていることを強調している.

「今日は、法を遵守する市民にとっては良い日ですが、犯罪者にとっては悪い日です」と、欧州人民党のメンバーであるラトビアのクリシュジャニス・カリン経済金融問題委員会を代表して報告者に同意します。

最初の読会で承認されたテキストによると、レジスターは相互に接続され、「基本的なオンライン登録を通じて情報にアクセスしようとする人物の識別を条件として、公開されている」必要があります。機密性を保護し、「必要な」情報のみが登録簿に報告されることを保証するために、他の規定が予見されています。

登録を義務付けられた被験者は、承認されたプロジェクトの読み取りから、643のはい、30のいいえ、12の棄権に対して学びます）、長いリストを埋めます。彼らは、一般的な銀行や金融機関から、カジノや、仕事のために日常的に金融取引を扱う一連の専門家にまで及びます。たとえば、不動産業者、会計士、弁護士、公証人、監査人、税務コンサルタントなどです。

これらのカテゴリに属するもの、したがって専門家と企業の両方から、指令に含まれる規則は、金融活動を規制する民事および刑事規則の遵守に加えて、透明でない取引を報告する義務を要求します。それぞれの専門的活動において知識を得る。

この指令草案と並行して、ストラスブール議会は、規則の提案、つまりすべての加盟国に直接適用されるため、必要のない規則の提案を承認しました (最初の読み: 627 の賛成、33 の反対、18 の棄権)。資金の移動に関する個々の EU 加盟国の法律に置き換えられます。納税者、受益者、およびその資産の追跡可能性を向上させることを目的とする規定。

新しい規則に盛り込まれた義務は、議会からかなりの支持を得ているものの、受益者に熱狂的に歓迎されないことは容易に予想できます。犯罪組織やテロ組織のメンバーだけでなく、新たな義務に直面している個人からも明らかです。そして、おそらく、彼らはそれぞれの職業に関連する守秘義務に訴えるだろう.

次に、多くの場合正当な理由で「政治家にうんざりしている」人々からの承認の波を確実に引き起こすXNUMXつの側面があります. というか、歪んだ政治のあり方といえます。そして、それは、まだ保留中の第 XNUMX 読解を待っているこの欧州法において、「政治的に露出した人物」に言及しているものです。彼らが果たす政治的役割のために、一般的に「腐敗のリスクが高い」と定義されています。誰が、国家元首、政府元首、閣僚、国会議員などである可能性があるかを理解しているようです。

もしそうなら、これらの規範の文章は少なくとも不幸なものになるでしょう。特定の地位に就くことが、法律を尊重する義務から解放されることを意味するからではありません。それからはほど遠い。しかし、民主主義国家、つまり欧州連合の 28 の加盟国のいずれかにおいて、公職に就いているという理由だけで、特定のカテゴリーの市民に属する人々が、法律により、「特別監視」という新しいカテゴリー。