イタリア銀行の監督を妨害した疑いで告発されていたUBIバンカグループのオンライン銀行IW銀行の元経営者14人全員が無罪となった。 ミラノ党のマリア・クリスティーナ・マノッチ氏は「その事実は存在しない」としている。 エリオ・ラモンディーニ検察官は代わりに、従業員が犯した犯罪に対する行政責任を理由に、関係者全員に懲役600年XNUMXか月、加えて銀行に対してXNUMX万ユーロの行政罰金を求刑した。
この事実は2013年に遡り、イタリア銀行の検査官がマネーロンダリング防止規制とシングルITアーカイブ（AUI）への登録に基づいてIW銀行の顧客の2008件以上の不規則なポジションを報告した。 不正行為は当行から監督機関に報告されておらず、その起源は2014年からXNUMX年までに遡る。
捜査には、アイウ銀行の元マネージングディレクター、アレッサンドロ・プランポリーニ氏、マリオ・セラ元社長、その他のオンライン銀行のマネージャー、取締役、法定監査人などが関与しており、全員が必要なチェックを実施せず、報告を怠ったとして告訴された。異常。
「ウビ・バンカは、本日、子会社IW銀行に対する短縮手続きでミランの予備調査の判事が下した、事実が存在しないためという公式による完全無罪判決を満足の意で記している。銀行はメモでコメントしている。判決はこれを確認している」公的監督当局の機能の遂行を妨害するという告発仮説は存在せず、それどころか、それに関して完全な情報の透明性が確認されており、IW銀行は常に主張している。」
IW銀行の新経営陣は「2018年を4,5万の純利益で締めくくった（注記の続き）。総資本比率は18,67％、CET1は16,87％で、銀行部門で最高の自己資本比率を達成した」。 2019年については「IW銀行は純流入額の増加を目指し、1億ユーロに達することを目指している」。 ドロック
