犯罪活動は莫大な金額を処理します。これは、チェコ共和国のような国の GDP に匹敵し、脱税よりも高い金額です。 この汚れたお金は、経済と法的な金融システムで洗浄され、洗浄された場合にのみ流通することができます. このため、英語では、リサイクルという用語は説得力のある表現で表現されています。 マネーローンダリング.
電子ブック アンチマネーロンダリング: 金融システムにおける合法性の必要性 – イタリアの主要な反マネーロンダリング専門家の XNUMX 人であるジェラルド コッポラによって書かれ、FIRSTonline と goWare によって発行された – すべての金融事業者、とりわけ、不正な操作を目的とした異常な操作と日常的に接触する銀行に、規制、実践、および行動に関するガイドを提供します。マネーロンダリングで。 疑わしい取引の識別には、いくつかの厳格なルールが適用されます。デューデリジェンス、 顧客を知る、（KYC）、単一のITアーカイブ、現金流通の制限、およびイタリア銀行の財務情報ユニット（UIF）への報告。 これらのマネーロンダリング防止の柱は、銀行によって迅速かつ効果的に実装および実装される必要があります。
インフォグラフィックの大部分に表示される信頼性の高い統計ベースと、閲覧および分析された大量の情報源とドキュメントのおかげで、Gerardo Coppola の電子ブックは、金融部門で働く人々、銀行で働く人々にとって不可欠なツールです。また、マネー ロンダリングなどの膨大で不穏な現象を理解しようとするすべての人にとっても。 モバイル決済、インターネット上での決済、ビットコインなどの仮想通貨など、新しい決済手段が復活する可能性がある現象。
そのため、このトピックは非常にタイムリーです。
著者
ジェラルド・コッポラ 彼は 1979 年からイタリア銀行に勤務し、経済調査、銀行監督、決済システム監視に携わってきました。 2009 年以来、ベニス オフィスのマネージャーを務めています。 彼は、ECB、BIS、メキシコシティの CEMLA、ベルギー国立銀行で国際的な役職を歴任しました。 彼は、主要な雑誌が発行する銀行問題に関する多数の書籍やエッセイの著者です。 彼は FISAC CGIL Banca d'Italia 理事会のメンバーです。
電子ブックを購入できる場所を確認してください。 http://tinyurl.com/o6s9nu4
タイトル: アンチマネーロンダリング: 金融システムにおける合法性の必要性
著者： ジェラルド・コッポラ
ネックレス：経済・金融
エディタ: FIRSTゴーウェアでオンライン化
ISBN：００７
価格：€4,99
