ドイツ銀行は再び国際監督のレンズの下に置かれることになります。 Sueddeutsche Zeitung の「お金はどこから来るのか」というタイトルの記事によると、ECB の監督当局は、ドイツの銀行大手に大きな影響力を持つ中国人 XNUMX 人、カタール人 XNUMX 人の XNUMX 人の株主に警戒しているとされています。
同紙によると、昨年の春、物流から金融に至るまでの企業の複合企業である中国のグループHNAは、ドイツ銀行の株式を9,9％に増やしていただろう。 Hna は、昨年 3 月にドイツ銀行の資本に 5% の出資で参入し (驚き)、翌月には 8% に上昇し、フランクフルト グループの XNUMX 億の増資に参加しました。 昨年 XNUMX 月以来、HNA はドイツ銀行の筆頭株主となっています。
一方、2014 年以来ドイツ銀行のパートナーであるカタールの支配家族の 5 人の首長も、同様に重要な株式を保有することになります。 アラブ君主制は、サウジアラビアとエジプトが率いる国々のグループによって、テロ組織 (特にムスリム同胞団) への支援の疑いで XNUMX 月 XNUMX 日に禁輸措置を受けました。
「この新しい株式保有構造は、欧州の金融監督機関の注目を集めている」と記事は説明しており、ECB の監督当局は、株主による管理手続きを開始すべきかどうかを「検証」しているとされています。
このようなチェックは 10% を超える株式を保有する株主に対してのみ実行できるため、これは目新しいことである、と新聞は書いています。 この場合、先に進むには、問題のパートナーが実際に多くの影響力を持っていることを監督者が証明する必要があります。 XNUMX人の株主全員が監査役会に代表者を紹介しました。
ECB のチェックは、次の XNUMX つの側面に焦点を当てることができます。
1) 投資家が信頼でき、財務的に健全であるかどうか。
2) 首都の起源が合法かどうか。
3) 株主がマネーロンダリングやテロ活動への資金提供などの違法行為に関与していない場合。
