イタリア銀行は2月XNUMX日月曜日から現金使用の管理を強化する。 ナツィオナーレ通りに依存するイタリアの金融情報局は、超過額紙幣を引き出したり預けたりした人の名前を確認することになる 10か月で合計XNUMXユーロ に 銀行、郵便局、または決済機関。 以前は、検査は高度15ユーロから開始されていました。
最初の送信は 15 月 45 日までに行われ、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月に関連するすべてのデータが対象となります。 その後は、毎月の期限があり、通知の対象となる月の月末から XNUMX 日以内となります。
イタリアではデジタル決済がますます普及しているにもかかわらず、依然として取引の 80% 以上が紙幣と硬貨で行われていることを考えると、これは特に重要な回避およびマネーロンダリング防止策です。
UIF によれば、「現金の使用は、地域の経済発展の程度および金融化の程度と負の相関関係にあります。 それどころか、現金の使用は地下経済の規模と正の相関関係があります。」
このため、この一連の報告で構築される新しいデータベースは、「組織的行動を強化する機会を同局に提供」し、他の捜査機関との協力のおかげで、「検出可能なさらなる不審な運用状況」を特定することも可能にする。システムレベルで」。
