中国の古典的なポンジースキームによる大規模な詐欺。 北京当局は、約 21 万人の投資家に対して 50 億元 (7,6 億ドル) の金融詐欺を組織した疑いのある 9 人を逮捕しました。 容疑者は、国内最大のオンライン投資会社の 14,6 つである Ezubao のメンバーであり、さまざまなプロジェクトで年利 XNUMX ～ XNUMX% を約束する投資パッケージを顧客に提供していました。
2014 年 50 月に開始されたオンライン プラットフォームは、XNUMX 月にすでに XNUMX 億元を調達していました。 エズバウのサイトは閉鎖され、会社の資産はすべて押収されました。 中国警察は、幹部が資金を国外に送金し、逃亡を計画していることを発見した後、安徽省東部にある同社の本社を家宅捜索した。
ポンジースキームは、初期の投資家に強力な短期的利益を保証しますが、新しい投資家が支払う手数料で彼らに利息を支払うことを期待しています. これは一種のリバース チェーン レターであり、一定数の株主が資本の撤回を要求するまでしか機能しません。
