गार्डिया डि फ़िनान्ज़ा ने स्विस कर अधिकारियों से क्रेडिट सुइस में 9.953 रिक्त पदों पर बैठे इटालियंस के नाम जानने के लिए कहा है। इन खातों में कथित तौर पर 6,6 बिलियन यूरो से अधिक जमा हैं, यह धन - जांचकर्ताओं के संदेह के अनुसार - इतालवी कर अधिकारियों से छुपाया गया होगा और अवैध रूप से निर्यात किया गया होगा।
फियामे जियाल द्वारा किया गया ऑपरेशन, जिसका इरादा इटली और स्विट्जरलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए चैनलों का फायदा उठाना है, क्रेडिट सुइस समूह के खिलाफ मिलान टैक्स पुलिस यूनिट द्वारा की गई न्यायिक पुलिस जांच से जुड़ा है। जांच, जो 2014 में शुरू हुई, मिलान अभियोजक के कार्यालय द्वारा समन्वित की गई थी। 30 नवंबर को, इतालवी कर अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के बाद राजस्व एजेंसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए बैंक से 101,5 मिलियन यूरो एकत्र किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के अभियोजक के साथ समझौता बंद करने के लिए स्विस संस्था द्वारा अन्य 8,5 मिलियन का भुगतान किया गया था।
जांच से पहले ही 3.297 पदों के धारकों की पहचान करना संभव हो गया था, जिनमें से अधिकांश को पहले ही वित्तीय कार्यालयों से शिकायतें मिल चुकी थीं, जो लगभग 173 मिलियन के संग्रह (पहले स्वैच्छिक प्रकटीकरण के आसंजन के परिणामस्वरूप भी) के साथ समाप्त हुईं। करों, जुर्माने और ब्याज के लिए यूरो।
13 से अधिक कथित कर चोरों, जो स्विस बैंक के ग्राहक थे, की जांच मिलान में जीडीएफ की कर पुलिस इकाई के लोगों द्वारा की जा रही थी (क्रेडिट सुइस की इतालवी शाखा जांच में शामिल नहीं है)। जांचकर्ताओं के अनुसार, उनके खातों में 14 अरब यूरो जमा थे, जिनमें से आठ को "कवर" जीवन पॉलिसियों में लगा दिया गया था।
संक्षेप में, क्रेडिट सुइस ने इतालवी ग्राहकों से उन पॉलिसियों पर हस्ताक्षर कराया था जो लिकटेंस्टीन और बरमूडा में स्थित दो कंपनियों के माध्यम से बेची गई थीं, जिसके बाद क्रेडिट सुइस ने सभी रकम वापस कर दी, जिसने फंड के कुल प्रबंधन को संभाला। जांचकर्ताओं के लिए, इन नकली वित्तीय साधनों से विदेश से अघोषित धन वापस लाना संभव था।
