Vincenzo Consoli, ancien directeur général et directeur général de Banca de Vénétieest en résidence surveillée. Aux premières heures de la matinée, mardi, des soldats de la Guardia di Finanza, relevant de l'Unité spéciale de police monétaire et de l'Unité de police fiscale de Venise, ont procédé à l'exécution d'une ordonnance émise par le GIP du Tribunal de Rome, avec laquelle maison l'arrestation a été ordonnée contre lui pour les délits d'entrave à l'exercice des fonctions des autorités publiques de contrôle et de manipulation du marché. L'opération a également permis de saisir des biens, des biens, des titres et des liquidités pour une valeur totale estimée à 45,425 millions, dont un bien évalué à 1,8 million. Au cours de la perquisition, "des perquisitions domiciliaires ont été effectuées sur 14 suspects".
L'activité de la police judiciaire découle d'une enquête articulée dirigée par le procureur de la République de Rome et déléguée au noyau spécial de la police monétaire et au noyau de la police fiscale de Venise, "grâce à quoi la lumière a été faite sur de multiples comportements d'obstruction perpétrés au détriment de la Banque d'Italie et de la Consob" .
LES OPÉRATIONS "KISSED"
Dans l'enquête sur la Veneto Banca menée par le parquet de Rome, une série de opérations dites « embrassées » en vertu de quoi c'est la même banque qui finançait des clients importants pour qu'ils achètent des actions du même établissement de crédit. La véritable signification économique de ces opérations, dissimulées sous une apparence apparemment linéaire, lit une note de la Guardia di Finanza, est claire : le client « financé » détenait des titres Veneto Banca pour le compte de la banque. Parfois, cela se serait également produit par le «recrutement» d'investisseurs conformes, disposés à reprendre temporairement de grandes parties d'obligations subordonnées, soulageant la banque du fardeau de déduire la valeur équivalente du capital réglementaire, comme le prescrit plutôt la Banque d'Italie . En pratique, il s'agissait également de véritables parkings temporaires de titres qui, en réalité, appartenaient à l'émetteur Veneto Banca.
PATRIMOINE SURESTIMÉ
Selon le tableau circonstancié sérieux qui a émergé de l'enquête du procureur de Rome et de la Guardia di Finanza, la conduite de l'ancien cadre supérieur de Veneto Banca, avec des prêts embrassés et le stationnement de titres, a conduit à l'affaiblissement du cadre réglementaire de la banque capital, qui, selon les règles de la Banque d'Italie, il aurait dû être ajusté de manière à faire ressortir sa valeur réelle, indiquant le montant réel des prêts encore effectivement recouvrables. Au lieu de cela, dans les rapports périodiques à la Banque d'Italie, nous lisons dans une note de la Guardia di Finanza, Veneto Banca a continué d'indiquer une valeur surestimée du capital réglementaire par rapport à la réalité, masquant sa réelle cohérence.
