Une maxi-amende comprise entre huit et neuf milliards de dollars. C'est ce que devrait débourser Bnp Paribas pour clore une enquête lancée par les autorités américaines sur les activités présumées illégales du géant bancaire français. L'accord sur l'accord de plaidoyer très coûteux est maintenant en cours, comme l'ont rapporté diverses sources citées par la presse internationale.
Ces dernières semaines, le Wall Street Journal a été le premier à répandre la nouvelle d'un potentiel accord, parlant d'une amende de moins de 10 milliards de dollars. La BNP est accusée d'avoir violé les sanctions imposées par les États-Unis à certains pays entre 2002 et 2009.
Les autorités américaines tentent également de comprendre si la Banque française a supprimé les informations permettant d'identifier certains virements bancaires afin de ne pas déclencher de signaux d'alarme sur les transactions en cause.
Bnp Paribas et les autorités américaines négocient presque tous les jours depuis des semaines. Des documents sur des opérations suspectes en violation des sanctions contre le Soudan, l'Iran et Cuba totalisant plus de 100 milliards de dollars ont été examinés. Le règlement pourrait inclure un plaidoyer de culpabilité pour crime par BNP Paribas pour violation de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence.
