Le voile est levé sur les noms italiens des soi-disant Liste des Falciani, qui sont publiés dans l'hebdomadaire l'Espresso aujourd'hui en kiosque. DeL'énorme base de données tirée de l'ancien employé de HSBC, Hervé Falciani, avait déjà révélé la présence de 7.499 7 Italiens, qui avaient déposé au total 452 milliards et XNUMX millions de dollars dans la succursale suisse de la banque anglaise.
Parmi ces milliers de concitoyens quelques noms célèbres avaient fait surface, mais désormais la liste s'allonge : parmi les noms de la Liste, pour se limiter à ceux plus connectés au monde de l'économie et de la finance, il y a par exemple le président de Telecom Italie, Joseph Recchi, ancien président d'Eni, directeur d'Exor et d'UnipolSai, et membre du conseil exécutif de Confindustria. Jusqu'en 1999, le dirigeant était actionnaire de Recchi Costruzioni, un groupe actif dans 25 pays dans le secteur de la construction de grandes infrastructures publiques.
Ensuite, il y a le vice-président de l'Université Bocconi, Louis Guatriet Giancarlo Giammetti, proche collaborateur du styliste Valentino Garavani (parmi les "VIP" italiens présents dans la première liste publiée dans la presse, aux côtés de Valentino Rossi et Flavio Briatore), il y a le directeur général du groupe Benetton, Eugenio Marco Airoldi, ancien consultant de Boston Consulting et entrepreneur Julius Malgara, depuis 23 ans président de l'Upa, l'association qui regroupe les 500 grandes entreprises industrielles et commerciales qui investissent dans la publicité, et fondateur d'Auditel (dont il est président).
Puis il y a aussi le financier Luigi Zunino, qui "ne se souvient franchement pas avoir jamais eu de compte chez HSBC à Genève", Louis Luini, le roi des panzerotti de Milan e Manfredi Catella, le promoteur immobilier de Hines qui disposait de 922 XNUMX euros en Suisse, "un legs héréditaire", répond à Espresso. Il ne se souvient de rien Franco Gusselli Beretta, directeur de la célèbre usine d'armement de Brescia interrogé par l'hebdomadaire.
Vérifiez, entre autres, également le nom du sondeur Renato Mannheimer qui, il y a quelques jours à peine, a versé à l'Agence du revenu plus de 6,3 millions d'euros pour clore une affaire judiciaire dans laquelle il était accusé de fraude fiscale d'une valeur de 10 millions d'euros. L'indemnisation du fisc lui a permis d'obtenir le feu vert du parquet de Milan pour négocier une peine d'un an et 11 mois. Il n'est guère surprenant la présence de Davide Serra, le financier pro-Renzi installé à Londres depuis 18 ans, qui a confirmé détenir un compte "en toute transparence et conformément au système anglais", et qu'il aura probablement des dépôts éparpillés dans d'autres banques également puisqu'il réside à l'étranger.
Cependant, la présence de deux politiciens dans la liste publiée aujourd'hui par L'Espresso soulève davantage de clameurs. Dix millions et 700 mille dollars était la disponibilité de l'ancien parlementaire George Stracquadanio, disparu en janvier 2014. Ancien radical qui a ensuite rejoint Forza Italia, Stracquadanio appartenait à une famille aisée. Le compte ouvert chez HSBC était également au nom de sa sœur Tiziana et de son père Raffaele.
La liste comprend également le parlementaire du Parti démocrate, Joseph Civat, ancien candidat au secrétariat du parti et leader de la minorité anti-renzienne, qui a cependant immédiatement précisé sa position. La caution – écrit l'Espresso – n'est en fait que de 6.589 1994 dollars, dont le propriétaire est son père Roberto, ancien PDG d'entreprises telles que Redaelli Tecna à Milan. "La raison pour laquelle mon nom apparaît également dépend uniquement du fait que mon père a ouvert ce compte en 10 (quand j'avais dix-neuf ans) en m'indiquant comme avocat, avec ma mère (comme héritières, au cas où il manquerait) ”, Civati a écrit sur son blog. "Le compte n'a jamais dépassé 2011 XNUMX euros, il a expiré en XNUMX (ayant été mis à zéro en raison des coûts de maintenance) et il n'y a aucune preuve d'un quelconque mouvement dessus", a conclu Civati.
La Guardia di Finanza à ce jour, il a contrôlé 3.276 741 noms sur la liste Falciani et, en raison du bouclier fiscal, n'a pu contester que 30 millions de revenus non déclarés. Parmi ceux-ci, seuls XNUMX ont été collectés.
En même temps, il y prend vie aussi»enquête du parquet de Milan sur une fraude fiscale présumée "de plusieurs centaines de millions d'euros" commise par au moins 351 personnes (celles identifiées à ce jour) via le système de police d'assurance de la succursale italienne d'une société du groupe Credit Suisse, une banque basée à Zurich.
La Guardia di Finanza a donc identifié et transmis aux enquêteurs 351 noms, qui au total auraient caché un milliard d'euros, tandis que d'autres polices cryptées - pour un total de mille - sont examinées par les procureurs et la Fiamme Gialle. du Trésor environ huit milliards au total. Chiffres que les financiers ont calculés après avoir examiné les documents trouvés au siège milanais de l'entreprise Credit Suisse Vie et pension Aktiengesellschaft (Cslp); documents à partir desquels "il a été possible de reconstituer une activité de promotion d'instruments financiers appelés 'polices d'assurance' destinés à la clientèle italienne et non inclus dans les comptes officiels du CSLP", écrivait-il récemment le directeur central de l'Agence fiscale, Aldo Polito, aux chefs des directions régionales.
