Le parquet de Milan enquête sur les contrats dérivés conclus entre Deutsche Bank et Monte dei Paschi de Sienne. Deutsche Bank le rapporte dans une note. « Le parquet de Milan a une enquête en cours qui comprend des transactions que nous avons conclues avec Banca Monte dei Paschi di Siena en 2008 – lit la note de la banque allemande -. Nous collaborons à ces enquêtes."
Auparavant, après que la nouvelle ait été écrite par deux journaux italiens aujourd'hui, deux sources ayant une connaissance directe du dossier avaient également confirmé l'inscription au registre des suspects de la banque allemande après le transfert de la procédure MPS à Milan sous la juridiction du procureur de Sienne. , ajoutant que Deutsche fait l'objet d'une enquête sur la base de la loi 231 pour la responsabilité des entreprises en relation avec les crimes sous-jacents d'aide et de trafic et de faux comptes reprochés à l'un de ses dirigeants qui, à l'époque des faits, était en charge des opérations qu'il avait menées à la souscription par MPS du dérivé Santorini en 2002, puis restructuré en 2008 et fermé en 2013.
Les sources précisent que l'enregistrement de la Deutsche Bank remonte dans le temps et le définissent comme "évident" après le transfert des documents de Sienne, car l'histoire du dérivé de Santorin est considérée comme "miroir" par rapport à celle du dérivé d'Alexandrie pour contre lequel il y a deux semaines le parquet de Milan a clos l'enquête, ainsi que MPS et son ancien top management, Nomura et l'un de ses managers.
L'accord conclu entre MPS et Deutsche Bank sur Santorin en 2013 a entraîné une charge exceptionnelle de 194 millions d'euros sur les comptes de la banque italienne. Mps, pour boucler le contrat, a payé une transaction d'une valeur de 525 millions, avec une remise d'environ 220 millions sur les valeurs de marché. Santorin est l'un des trois dérivés au centre de l'enquête milanaise, qui a entraîné une perte de 730 millions d'euros dans le budget 2012 du MPS.
Contrairement à Santorin, le contrat d'Alexandrie avec Nomura est toujours en cours (la BCE a demandé à Mps une fermeture anticipée d'ici juillet) et la banque siennoise a poursuivi la banque japonaise en dommages et intérêts devant le tribunal civil de Florence, réclamant "au moins" 750 millions. euros.
