Esselunga, l'une des principales chaînes de distribution en Italie, est au centre d'unfonctionnement de la Guardia di Finanza (Gdf) qui a conduit à la saisie sur 47 millions d'euros pour prétendu fraude fiscale liés à l'offre illicite de main-d'œuvre. Les financiers du commandement provincial de Milan mettent en œuvre "une ordonnance de saisie préventive d'urgence" délivré par le Procureur de la République de Milan, contre Esselunga pour un montant total de 47.765.684,45 XNUMX XNUMX euros.
L'accusation porte sur la prétendue création de contrats d'approvisionnement fictifs pour l'administration de la main d'oeuvre et l 'émission de fausses factures. Le litige porte sur la période de 2016 à 2022 et implique non seulement Esselunga, mais aussi cinq consortiums d'entreprises qui à leur tour avaient plusieurs coopératives subordonnées. Outre l'entreprise, l'actuel directeur financier fait l'objet d'une enquête Rocca albinos et son prédécesseur Stéphane Ciolli.
Gdf : "Fraude fiscale complexe"
Selon la enquêtes menée par l'unité de police économique et financière de Milan avec la collaboration du secteur de lutte contre les actes illicites de l'agence fiscale, aurait été réalisée "une fraude fiscale complexe caractérisée par l'utilisation, par le bénéficiaire final du mécanisme de facturation illicite pour des opérations légalement inexistantes et la signature de contrats d'appel d'offres fictifs pour la fourniture de main-d'œuvre, en violation des réglementations du secteur, qui ont conduit à l'émission et à l'utilisation consécutive de factures inexistantes pour un montant total de plus de 221 millions euros, plus la TVA dépassant 47 millions d'euros », lit-on dans la note du procureur.
Utiliser des sociétés de filtrage
Esselunga aurait adopté des pratiques pour "protéger" les relations de travail recours à des sociétés intermédiaires e coopérative. Dans certains cas, je relations de travail ils auraient été intermédiés par des sociétés "filtres" qui à leur tour font appel à diverses sociétés coopératives, définies comme des "réservoirs". Dans d'autres cas, les relations de travail auraient été directement entretenues avec eux société "réservoir", qui auraient systématiquement omis de payer la TVA et, dans la plupart des cas, les cotisations de sécurité sociale et de prévoyance. La reconstruction de la « chaîne d'approvisionnement du travail » a mis en lumière ces pratiques illégales, qui sont au centre des enquêtes en cours.
Des enquêtes encore au stade préliminaire
Le Gdf, dans le communiqué, précise que l'enquête est toujours en phase de enquêtes préliminaires et procède aux perquisitions contre les personnes impliquées, tant physiques que morales, dans les provinces de Milan, Novare et Bergame.
Esselunga répond : "Toujours opéré dans le respect de la loi"
Esselunga a répondu aux accusations par une note, déclarant qu'elle a toujours agi conformément à la loi. "L'entreprise a immédiatement pris des mesures pour offrir la plus large collaboration avec les autorités judiciaires et un soutien total pour la réalisation des activités. Nous attendons avec confiance les vérifications et les aperçus, sachant que nous avons toujours agi dans le respect de la loi », lit-on dans le bref communiqué de presse de l'entreprise.
