Il y aurait environ 6 mille victimes de l'énième crash de crypto-monnaie, mais c'est le premier cas de fraude connecté au monde de Bitcoin en Italie. L'histoire de La nouvelle technologie financière di Silea (Trévise mais dont le siège social est à Londres) est probablement une réplique – manifestement illégale – du système de vente pyramidale, connu sous le nom de « système de Ponzi », par celui qui l'a inventé en 1930. En substance, dans le système de Ponzi, il y a n'y a pas d'investissement : en versant leur part, les nouveaux entrants financent les « retours » de ceux qui ont déjà adhéré. Un modèle "parfait" jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'attirer de nouveaux investisseurs et que le château de cartes s'effondre, l'entreprise s'évanouissant avec l'épargne de nombreux investisseurs.
Un domino d'investissements qui s'est étendu de la Vénétie au Frioul-Vénétie Julienne, la Lombardie, l'Émilie-Romagne, le Latium, jusqu'au canton du Tessin. Selon les premiers calculs, le trou laissé par l'entreprise serait 100 millions d'eurosbien qu'il reste à vérifier. Parmi les clients, il y a ceux qui ont même perdu des centaines de milliers d'euros.
Scandale des crypto-monnaies en Italie : que s'est-il passé ?
Environ 6 10 personnes ont investi leur argent dans l'achat et la vente de crypto-monnaies à la poursuite de la promesse de rendements très élevés (un intérêt fixe de 10 % pour les investissements supérieurs à XNUMX XNUMX euros). Mais il n'y en avait pas investissement en bitcoins - principalement utilisé comme leurre - piloté par des algorithmes sophistiqués utilisant la technique d'arbitrage. Et soudain, les investisseurs se sont retrouvés avec leur argent enfermé et incertains quant à savoir s'ils reverraient un jour leur argent.
Les soupçons sur la solidité réelle de la société d'investissement avaient déjà commencé en mai. Ce n'est pas tant la taux de retour offerts mais la garantie du taux fixe appliqué aux investissements réalisés sur des marchés très volatils et non régulés par une autorité. De plus, selon les avocats, NFT ne dispose pas d'une structure de capital solide (elle est basée à Londres et dans d'autres sociétés en Suède et à Dubaï même) et ne figure pas parmi les entités autorisées par la Consob à agir en tant qu'opérateur financier.
Des centaines de personnes se sont déjà tournées vers Mouvement de défense citoyenne qui envisage de consulter une société de cybersécurité pour identifier le chemin emprunté par l'argent.
Ces derniers jours, les membres fondateurs, Christian Visentin e Matthieu Rizardo, lors d'une conférence téléphonique sur Zoom, ils ont tenté de rassurer les investisseurs en promettant "un plan de retour sur investissement trimestriel". Et maintenant, ils seraient inaccessibles à Dubaï. Seul le troisième associé est resté, l'avocat romain Emanuele Giullin, a annoncé qu'il avait retiré les autres membres, mais a ensuite laissé entendre qu'ils s'étaient retirés eux-mêmes. En outre, il a fait valoir qu'il n'avait pas encore eu accès aux fonds ou au portefeuille d'investissement de l'entreprise, mais que les clients récupéreraient leur argent.
L'argent peut-il être récupéré ? Et comment?
À l'heure actuelle, plusieurs cabinets d'avocats en Italie se prépareraient à assister leurs clients devant les tribunaux contre la société. Et tandis que beaucoup espèrent encore que l'entreprise leur rendra leur argent, les épargnants devront faire face à la possibilité de ne jamais le récupérer. La seule façon de les récupérer en « peu de temps » pourrait être la décision de l'entreprise de rembourser les investissements initiaux, tandis que la façon de recours collectif ce ne serait pas faisable, étant donné que les nouvelles technologies financières sont régies par le droit anglais. Des poursuites pénales et civiles pourraient être intentées, mais l'affaire pourrait durer des années et ne pas donner les résultats escomptés.
