A partir du lundi 2 septembre, la Banque d'Italie renforcera les contrôles sur l'utilisation des espèces. La cellule de renseignement financier pour l'Italie, qui dépend de la Via Nazionale, vérifiera le nom de celui qui retire ou dépose des billets pour plus de 10 mille euros au total en un mois à banques, bureaux de poste ou établissements de paiement. Auparavant, les contrôles commençaient à une altitude de 15 mille euros.
Le premier envoi se fera avant le 15 septembre et concernera toutes les données relatives aux mois d'avril, mai, juin et juillet. Après quoi, il y aura un délai mensuel, qui tombe dans les 45 jours suivant la fin du mois couvert par la communication.
Il s'agit d'une mesure anti-évasion et anti-blanchiment particulièrement importante, étant donné qu'en Italie, malgré la généralisation croissante des paiements numériques, plus de 80 % des transactions s'effectuent encore avec des billets et des pièces.
Selon l'UIF, « l'utilisation du cash est négativement corrélée au degré de développement économique local et au degré de financiarisation. Au contraire, l'utilisation de l'argent liquide est positivement corrélée à la taille de l'économie souterraine ».
C'est pourquoi la nouvelle base de données qui sera constituée avec ce flux de signalements "offrira à la Cellule l'opportunité de renforcer son action institutionnelle", lui permettant également d'identifier, grâce à la collaboration avec d'autres organismes d'enquête, "d'autres contextes opérationnels suspects détectables au niveau du système ».
