从本月底开始，税务局将拥有可用于反逃税登记的新数据。 税务局局长 Rossella Orlandi 昨天签署的一项条款规定， 三月2 （28 月 2013 日是星期六）银行、邮局、SIM 和保险公司必须向税务机关通报 2014 年有关经常账户、信用卡、存款、养老基金、衍生品、黄金购买的数据和贵金属、电话充值和使用保险箱。 必须转发 XNUMX 年的财务数据 在29五月 然后，从 15年2016月XNUMX日 , 每年传达与上一年有关的数据的义务将生效。 该机构已经掌握了可追溯到 2011 年和 2012 年的信息。
对于每个客户，运营商都需要向税务机关发送关系识别码和所有者姓名，并附上年初和年末的余额以及主动和被动移动总额。 这些数据与税务局的 Irpef 申报和其他数据库交叉，以制定“选择性列表” 开始调查的纳税人（但调查不会自动开始：必须得到先前嫌疑人的支持）。 相同的数字也将用于“逃税风险分析“。
迄今为止，月度通讯通过 Entratel 和 Fisconline 进行，而年度通讯则通过 希德 （新的数据交换系统）。 另一方面，从 21016 年开始，一切都将通过 Sid 发生。
昨天通过的条款还规定了在财务或公司分支机构进行异常操作、完全分拆和转让时应遵守的规则； 在没有与另一家金融运营商合并的情况下停止活动； 破产或自愿清算程序。 另一方面，意大利银行已决定从金融中介机构总名单中取消的所谓“casse peota”将不在报告义务范围内。
