Сегодня будет день допросов для Этторе. Готти Тедески, бывший банкир Иор который представит с помощью юриста Фабио Палаццо потоки капитала, переходящие из Святого Престола в итальянские и иностранные банки, чтобы избежать отмывания денег.
В центре расследования Бен 47 папок, изъятое две недели назад, которое будет детально проанализировано. Они содержат тысячи документов, тщательно заархивированных в последние годы Готти Тедески.
Они касаются его прошлого на вершине IOR, а также Banco Santander, периода, в течение которого он имел отношения с верхними этажами некоторых компаний группы Finmeccanica для контрактов и кредитов.
Готти Тедески не раз просил принять его у Папы, но на данный момент эта просьба отклоняется.
Внимание мировых судей, занимающихся отмыванием денег, сосредоточено на номерных счетах, чтобы скрыть личность владельцев: политиков, предпринимателей, посредников в различных качествах, которые скрыли свои капиталы, а затем сняли крупные суммы, чтобы их не отследили.
В меморандуме, также адресованном папе, Готти Тедески напоминает, что конфликты с генеральным директором Паоло Чиприани и госсекретарем Тарчизио Бертоне начались, когда бывший банкир попросил разъяснений относительно зашифрованные учетные записи.
Jp Morgan также заявил, что не может индоссировать некоторые транзакции, ссылаясь на движения, имевшие место на счете, открытом в филиале в Милане в 2009 году, через который прошли крупные суммы (говорят даже о доходах и расходах в размере около одного миллиарда долларов). в год) без получения реальной информации о держателях и управляющих вкладом.
И все это, несмотря на запросы о разъяснениях со стороны УИФ, Управления финансовых расследований Банк Италии.
Неаполитанская прокуратура занимается вопросом о кредитах, предоставленных Banco Santander компаниям группы Finmeccanica.
Многочисленные прослушки, приложенные к документам расследования, демонстрируют тесную связь, существовавшую между Готти Тедески и топ-менеджментом Finmeccanica, и банкиру придется давать пояснения по этому поводу: подозревают взятки для достижения приобретение и продавцов-консультантов.
