„Trodul Paolo Scaroni” apare în hârtiile anchetei privind activitățile Saipem în Algeria. Procurorul din Milano investighează presupuse mită în valoare de 198 de milioane de euro pe care compania grupului Eni i-ar fi plătit ministrului algerian al energiei Chekib Khelil și anturajul său pentru a obține opt contracte mari de petrol în valoare totală de 11 miliarde de euro. Procurorii milanezi bănuiesc că o parte din presupusa maxi mită plătită în Algeria s-a întors apoi în Italia pentru a merge la managerii grupului petrolier.
Magistrații care se ocupă de dosar au demarat investigații asupra trustului care îl vede ca beneficiari pe fostul CEO al Eni, Paolo Scaroni, soția sa și descendenții acestora, în special cu o scrisoare rogatorie în Elveția. Procurorii intenționează să descopere proveniența tuturor fluxurilor de bani care intră în trust, să verifice dacă toți sunt bani de proveniență legitimă.
Magistrații Fabio De Pasquale și Isidoro Palma ar fi început și comisii rogatorie în Luxemburg, Abu Dhabi, Algeria, Franța, Hong Kong, Singapore și Liban. Ultima țară de pe listă este considerată cea mai importantă pentru anchetă. Obiectivul este de a reconstrui toate mișcările banilor plătiți de Saipem către Pearl Partners, cu sediul în Hong Kong și controlat de Farid Bedjaoui, un om de încredere al ministrului Khelil și intermediar între algerieni și managerii Saipem.
Pe lângă Scaroni, fostul CEO al Saipem Franco Tali, fostul director de operațiuni Pietro Varone, directorul financiar de atunci Alessandro Bernini, directorul general de atunci pentru Algeria Tullio Orsi și cel care, la vremea materială, Antonio Vella era responsabil. pentru ENI pentru Africa de Nord.
Conform înregistrărilor adunării acționarilor Eni din 2013, Paolo Scaroni Trust a fost înființat în 1996, în același timp în care Scaroni s-a mutat în Marea Britanie pentru a ocupa funcția de director general al Pilkington. Potrivit fostului număr unu al câinelui cu șase picioare, trustul a fost folosit pentru a administra și încasa câștigurile în străinătate.
După cum arată documentația Băncii Italiei care a inspectat Camperio Sim, al cărui client era trustul, la momentul repatrierii în Italia a majorității fondurilor fiduciare, valoarea era de aproximativ 13 milioane de euro și peste 11 milioane au fost ecranat (înainte de impozitul de 5%) cu scutul fiscal ter. Majoritatea celor 11 milioane de ecranate au fost apoi reinvestite în Immobiliare Cortina srl, care la momentul inspecției Palazzo Koch era deținută 100% de Paolo Scaroni.
