lung S, unul dintre principalele lanțuri de distribuție din Italia, se află în centrul afuncţionarea Guardia di Finanza (Gdf) care a dus la sechestrare dincolo 47 milioane de euro pentru pretins evaziune fiscala legate de furnizarea ilicită de muncă. Finanțatorii Comandamentului Provincial din Milano implementează „un ordin de sechestru preventiv de urgență” emis de Procurorul din Milano, împotriva lui Esselunga pentru suma totală de 47.765.684,45 euro.
Acuzația se referă la presupusa creare a contracte de achiziții fictive pentru administrarea de muncă și L "emiterea de facturi false. Litigiul vizează perioada 2016-2022 și implică nu doar Esselunga, ci și cinci consorții de companii care aveau, la rândul lor, mai multe cooperative în subordine. Pe lângă companie, actualul director financiar este cercetat Albino Rocca și predecesorul său Ştefan Ciolli.
Gdf: „Fraude fiscală complexă”
Conform investigațiile desfășurat de Unitatea de Poliție Economico-Financiară din Milano cu colaborarea Sectorului de Combatere a Actelor ilicite din cadrul Agenției de Venituri, ar fi fost realizată "o fraudă fiscală complexă caracterizat prin utilizarea, de către beneficiarul final al mecanism ilicit de facturare pentru operațiuni inexistente din punct de vedere legal și semnarea de contracte fictive de licitație pentru furnizarea de forță de muncă, cu încălcarea reglementărilor sectoriale, ceea ce a condus la emiterea și utilizarea în consecință a facturilor inexistente pentru un suma totala de peste 221 milioane euro, plus TVA ce depășește 47 de milioane de euro” se arată în nota procurorului.
Folosind companii de filtrare
Esselunga ar fi adoptat practici pentru a „proteja” relațiile de muncă folosind firme intermediare e cooperativă. În unele cazuri, i relatii de munca ar fi fost intermediate de firme „de filtrare”. care la rândul lor fac uz de diverse societăți cooperatiste, definite ca „rezervoare”. În alte cazuri, relațiile de muncă ar fi fost menținute direct cu aceștia firma „lavor”., care ar fi omis în mod sistematic să plătească TVA-ul și, în majoritatea cazurilor, contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale. Reconstituirea „lanțului de aprovizionare a forței de muncă” a evidențiat aceste practici ilegale, care se află în centrul anchetelor în curs.
Cercetările sunt încă în stadiu preliminar
Gdf, în comunicatul de presă, a precizat că ancheta este încă în faza de investigatii preliminare și procedează la percheziții împotriva persoanelor implicate, atât fizice, cât și juridice, în provinciile Milano, Novara și Bergamo.
Esselunga răspunde: „Întotdeauna operat în conformitate cu legea”
Esselunga a răspuns acuzațiilor printr-o notă, precizând că a acționat întotdeauna cu respectarea legii. „Compania a luat imediat măsuri pentru a oferi cea mai largă colaborare cu autoritățile judiciare și sprijin deplin pentru desfășurarea activităților. Așteptăm cu încredere verificările și insight-urile, știind că am funcționat întotdeauna cu respectarea legii”, se arată în scurtul comunicat al companiei.
