Deutsche Bank ajunge din nou sub lentila supravegherii internaționale. Potrivit unui articol din Sueddeutsche Zeitung intitulat „De unde vin banii”, supraveghetorii BCE ar fi alarmați de trei acționari, unul chinez și doi qatari, care au o mare influență asupra gigantului bancar german.
Potrivit ziarului, în primăvara anului trecut, grupul chinez HNA, un conglomerat de companii, de la logistică la finanțe, și-ar fi mărit pachetul de acțiuni la Deutsche Bank la 9,9%. Hna intrase în capitalul Băncii Germane (surpriză) în februarie anul trecut cu un pachet de 3% și urcase la 5% luna următoare, participând la majorarea de capital de 8 miliarde a grupului Frankfurt. Din mai anul trecut, HNA este cel mai mare acționar al Deutsche Bank.
Între timp, doi șeici ai familiei conducătoare a Qatarului - parteneri ai Deutsche Bank din 2014 - ar ajunge și ei să dețină mize la fel de semnificative. Monarhia arabă a fost pusă sub embargo pe 5 iunie de către un grup de țări conduse de Arabia Saudită și Egipt pentru presupus sprijin pentru organizații teroriste (mai presus de toate, Frații Musulmani).
„Această nouă structură de acționariat atrage atenția organismelor europene de supraveghere financiară”, explică articolul, precizând că autoritățile de supraveghere ale BCE se presupune că „verifică” dacă ar trebui inițiată o procedură de control al acționarilor.
Aceasta ar fi o noutate, scrie ziarul, întrucât astfel de verificări pot fi efectuate doar asupra acționarilor care dețin acțiuni mai mari de 10%. Pentru a continua, în acest caz, supervizorii vor trebui să demonstreze că partenerii în cauză au de fapt multă influență. Toți cei trei acționari și-au prezentat un reprezentant în consiliul de supraveghere.
Controalele BCE s-ar putea concentra pe trei aspecte:
1) dacă investitorii sunt de încredere și solidi financiar;
2) dacă originea capitalului este legală;
3) dacă acționarii nu sunt legați de activități ilegale precum spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste.
