De la sfârșitul lunii, Agenția de Venituri va avea la dispoziție date noi pentru registrul anti-evaziune. O prevedere semnată ieri de directorul Agenției de Venituri, Rossella Orlandi, stabilește că până pe 2 martie (28 februarie cade sâmbătă) băncile, oficiile poștale, SIM-urile și companiile de asigurări vor trebui să comunice autorităților fiscale datele aferente anului 2013 privind mișcările conturilor curente, cardurilor de credit, depozitelor, fondurilor de pensii, instrumentelor derivate, achizițiilor de aur. și metale prețioase, reîncărcări telefonice și acces la cutii de valori. Cifrele financiare din 2014 vor trebui să fie transmise în schimb de 29 Mai si apoi, de la 15 februarie 2016, va intra în vigoare obligația anuală de comunicare a datelor referitoare la anul precedent. Agenția deține deja informațiile care datează din 2011 și 2012.
Pentru fiecare client, operatorii sunt obligați să transmită autorităților fiscale codul de identificare al relației și numele proprietarului, însoțite de soldurile de la începutul și sfârșitul anului și de suma totală a mișcărilor active și pasive. Aceste date sunt încrucișate cu declarațiile Irpef și alte baze de date de către Agenția de Venituri pentru a întocmi "liste selective” a contribuabililor asupra cărora să demareze o anchetă (dar ancheta nu începe automat: trebuie susținută de suspecții anteriori). Aceleași numere vor fi folosite și pentru „analiza riscului de evaziune".
Până în prezent, comunicările lunare se fac prin Entratel și Fisconline, în timp ce comunicările anuale prin Sid (noul sistem de schimb de date). Din 21016, pe de altă parte, totul se va întâmpla prin Sid.
Dispozitia trecuta ieri stabileste si regulile de respectat in cazul operatiunilor extraordinare, dizolvarilor totale si transferurilor ramurii financiare sau societatii; încetarea activității fără fuziunea cu un alt operator financiar; proceduri de faliment sau de lichidare voluntară. În schimb, așa-numita „casse peota”, pe care Banca Italiei a decis să o anuleze de pe lista generală a intermediarilor financiari, va rămâne în afara obligațiilor de raportare.
