क्रेडिट सुइस एजी फिर से तूफान की नज़र में। लेकिन इस बार समस्या अमेरिका से नहीं, बल्कि हमारे घर से आई है। मिलान अभियोजक के कार्यालय ने झूठी बीमा पॉलिसियों के माध्यम से किए गए कथित कर धोखाधड़ी में एक साल पहले शुरू की गई जांच के संदर्भ में संस्थाओं के प्रशासनिक दायित्व पर कानून के लिए स्विस बैंक को जांच के दायरे में रखा है।
जांचकर्ताओं के मुताबिक, स्विस संस्थान ने टैक्स से बचने के लिए 13-14 हजार इतालवी ग्राहकों को अपना पैसा विदेश ले जाने में मदद की हो सकती है। यदि गार्डिया डि फिनान्ज़ा द्वारा वर्तमान में चल रहे चेक की पुष्टि हो जाती है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए धोखाधड़ी से बड़ा होगा, जहां 22 हजार करदाताओं ने कर अधिकारियों की नजर से लगभग 10 बिलियन यूरो छिपाए थे।
जांच में कर धोखाधड़ी, पर्यवेक्षी गतिविधियों में बाधा, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय दुरुपयोग के अपराधों का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर, क्रेडिट सुइस एजी, बैंक के मिलान कार्यालय में जब्त किए गए दस्तावेजों की एक श्रृंखला के आधार पर संस्थाओं के प्रशासनिक दायित्व, 231 के 2001 पर कानून के तहत जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं का दावा है कि झूठी बीमा पॉलिसियों को बढ़ावा दिया गया था, क्रेडिट सुइस लाइफ एंड पेंशन (सीएसएलपी) के आधिकारिक खातों में कभी शामिल नहीं किया गया।
