Quels sont les noms des personnes impliquées dans les Pandora Papers ? Ils vont de Carlo Ancelotti à Shakira, de Julio Iglesias à Tony Blair, de Vladimir Poutine à Claudia Schiffer, pour ne citer que quelques-unes des personnalités les plus connues d'Italie. Cependant, la liste est très longue : elle comprend des milliers de noms issus du monde de la politique, de l'économie, du sport et du divertissement.
QU'EST-CE QUE LES PAPIERS PANDORA ?
Mais commençons par le début : que sont les Pandora Papers ? Le nom a été choisi pour sa concordance avec les Pentagon Papers (1971) et avec le Panama Papers (2016), car – comme dans ces affaires – il s'agit d'une enquête journalistique internationale qui a dressé une liste de personnes soupçonnées d'avoir échappé à l'impôt en déplaçant des capitaux vers des sociétés offshore, c'est-à-dire des sociétés basées dans des paradis fiscaux (Suisse, Chypre, Hong Kong, Singapour, Seychelles, Panama et autres) où le prélèvement est proche de zéro et les propriétaires d'entreprises sont autorisés à rester anonymes.
Selon leConsortium international de journalistes d'investigation (Icij) - qui a coordonné les travaux, qui ont duré près de deux ans -, les Pandora Papers sont la plus importante enquête jamais menée sur le secret financier international : en tout, il y a 11,9 millions de documents avec les noms de plus de 29 600 bénéficiaires de sociétés offshore. Le scoop a été réalisé par plus de 150 journalistes de XNUMX journaux internationaux (pour l'Italie uniquement L'Espresso) de 117 pays.
PANDORA PAPERS : LES NOMS DES POLITICIENS
Les révélations concernent, entre autres, 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens et plus de 300 responsables publics. Le Roi Abdallah de Jordanie il aurait dépensé plus de 80 millions de dollars pour acheter des résidences en Grande-Bretagne et aux États-Unis, les mêmes pays qui financent son royaume avec des millions d'euros d'aide.
Quant à l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, aurait acheté un bureau à Londres avec sa femme Cherie par le biais d'une société off-shore, un expédient qui lui aurait permis d'économiser environ 400 XNUMX euros d'impôts.
Sur le compte de Vladimir Poutine des rumeurs ont fuité sur une série de comptes secrets en Principauté de Monaco, alors que le premier ministre tchèque Andrej Babis - qui dans quelques jours devra faire face aux élections législatives - aurait omis de déclarer au fisc l'achat de deux villas dans le sud de la France d'une valeur de 15 millions d'euros.
Mais ce n'est pas tout : la famille Aliev, au pouvoir en Azerbaïdjan, aurait acheté en secret, toujours par le biais de sociétés offshore, une série de propriétés en Grande-Bretagne, dont un immeuble de bureaux à Londres d'une valeur d'environ 50 millions d'euros.
La liste des Pandora Papers comprend également les Ministre néerlandais de l'économie (qui a souvent attaqué l'Italie au nom de la rigueur financière) et les présidents en exercice de pays comme Ukraine, Kenya, Chili ed Équateur.
PAPIERS PANDORA : CÉLÉBRITÉS ET ITALIENS
Parmi les noms des principales célébrités impliquées dans le scandale, on retrouve le mannequin allemand Claudia Schiffer et de grands noms de la musique comme Shakira, Elton John e Julio Iglesias. Ce dernier, notamment, serait le bénéficiaire d'au moins 20 sociétés des îles Vierges britanniques utilisées pour acquérir des villas et des terrains en Floride pour 111 millions de dollars.
Quant aux Italiens, la liste des Pandora Papers comprend le patron de la Camorra Raphaël Amato (en prison pour une peine définitive de 20 ans), qui aurait utilisé une société de Monte Carlo pour cacher une société anglaise avec laquelle il aurait acheté des terrains et des immeubles en Espagne.
On parle alors de l'ancien nazi-fasciste Delfo Zorzi, qui aurait été client de Fidinam, une société fiduciaire suisse.
Enfin, les Pandora Papers mentionnent également les sociétés étrangères qui se sont retrouvées au centre des enquêtes du fisc espagnol. Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid. Et ce n'est pas tout : dans les jours qui ont suivi, l'implication de l'entraîneur national de football Roberto Mancini et de Gianluca Vialli, membre du staff bleu, a également émergé. Tous deux sont propriétaires de sociétés basées dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal bien connu des Caraïbes.
