La nouvelle mise en garde récente lancée par Federico Cafiero de Raho, Procureur National Anti-Mafia et Anti-Terrorisme, lors de la récente conférence organisée par le siège de la Banque d'Italie à Milan et par l'Association Nationale pour l'Étude des Problèmes de Crédit, concernant la infiltration criminelle également organisée dans l'économie légale et les opportunités que lui offre la diffusion de Pandémie de covid19.
Le chiffre de départ est la taille du marché du crime organisé qui peut être évaluée, selon les estimations de l'agence des Nations unies UNODOC - Office des Nations Unies contre la drogue et le crime -, à environ 500 milliards de dollars dans le monde, dont 30 en Italie, des chiffres qui donnent une bonne idée de l'omniprésence de cette pathologie. Des chiffres, qui justifient également l'appel de l'Agence elle-même à notre pays à ne pas baisser la garde face aux organisations mafieuses italiennes : de Cosa Nostra à la 'Ndrangheta, de la Camorra aux mafias des Pouilles.
Cafiero de Raho, dans son analyse, part de la mutation génétique des mafias, soulignant qu'« à l'origine, les mafias recouraient à des méthodes violentes pour contrôler les territoires ; au fil du temps, ils ont assumé, suite également à la réponse répressive de l'État, une physionomie différente, qui camoufle leurs caractéristiques originelles. Les mafias, aujourd'hui, tissent des rapports de force, diriger l'entreprise en interférant avec le marché et en influençant son développement ; créer un système complexe, dans lequel la structure militaire (au sens impropre, se référant aux travailleurs de la mafia) est presque servile par rapport à la structure économico-entrepreneuriale, composée non seulement d'entrepreneurs de connivence, mais aussi de comptables, d'avocats, de professionnels, qui la soutiennent, la facilitent, la conseillent ».
Avec cette photo, il n'est certainement pas difficile d'accepter son définition de "bourgeoise mafieuse"finalement constitué par une sphère de personnes culturellement structurées, professionnellement préparées, apparemment insérées dans la voie judiciaire. En réalité, de cette façon, "l'écran protecteur des mafias et de leur couverture est intégré, constituant l'interface rassurante, qui permet l'infiltration invisible de l'économie légale et de la société civile". En fin de compte, nous sommes maintenant à ce qui peut être défini plus correctement "mafia d'affaires que mafia territoriale".
Et à l'appui de ce constat, le Procureur de la République cite des exemples significatifs : de la saisie d'il y a un an, pour plus de deux cents millions d'euros, opérée contre entrepreneurs liés aux gangs de 'Ndrangheta avec une richesse immobilière et une galaxie d'entreprises, avec lesquelles ils opéraient dans l'économie légale comme d'autres sujets économiques ; à l'opération "hands-on" développée en mai dernier par la Guardia di Finanza avec 91 arrestations entre Palerme et Milan et l'implication de sujets avec racines et grandes entreprises à Milan, où d'énormes flux d'argent étaient garantis par la mafia pour être blanchis également grâce à la complicité d'un comptable milanais ; et, enfin, aux trois sociétés de Milan et une de Vimercate, bénéficiaires d'une saisie préventive d'urgence le mois dernier, car selon l'acte d'accusation, elles auraient géré une activité complexe de blanchiment d'argent provenant de profits illicites.
C'est pourquoi, à la lumière de ces considérations et exemples, la crise économique engendrée par la Le Covid-19 offre certainement de nouvelles opportunités aux groupes criminels et aux mafias, qui ont besoin d'investir l'abondante liquidité dont ils disposent. « Les secteurs sont ceux dans lesquels les mafias se sont spécialisées en raison des opportunités déterminées par les urgences passées, comme les entreprises multiservices (cantines, nettoyage, désinfection), l'intermédiation du travail, la chaîne du cycle des déchets, les entreprises de construction ; mais aussi celles qui apparaissent particulièrement lucratives, comme le commerce d'équipements de protection individuelle, ainsi que l'activité touristique, bars, restaurants, hôtels ».
Cafiero de Raho parle donc ouvertement de une pluralité de « mondes du milieu » csur « les relations symbiotiques entre acteurs publics, entrepreneurs, opérateurs économiques et financiers, professionnels, acteurs criminels ». Les outils de la violence et de l'intimidation ne sont plus utilisés pour infiltrer l'économie légale, mais ceux « de la corruption ou de complaisance, par l'offre de services illégaux, comme les fausses factures, qui constituent le moyen d'approcher et donc d'agréger des entreprises saines dans difficulté momentanée ».
Que faire alors ? Cafiero de Raho, tout d'abord, se souvient de la Congrès de Palerme des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et l'autre de Mérida, également des Nations Unies, entrée en vigueur en 2005 contre la corruption, qui a jeté les bases concrètes d'un renforcement de la coopération judiciaire internationale et de celle des forces de police .
Un point de départ certes important et qui sera également efficace à l'avenir dans la lutte contre le crime organisé qui n'hésite pas à utiliser sans scrupule de nouveaux modes de fonctionnement, comme ceux proposés par les monnaies numériques. Un autre domaine, dans lequel il sera essentiel de donner corps avec des moyens adéquats à des projets ambitieux et stimulants, comme la mise en place d'une cellule européenne de renseignement financier (une CRF basée en Europe) et d'un organe de surveillance européen géré par l'ABE - Autorité bancaire européenne .
Des avancées décisives, selon Cafiero de Raho, pour « surmonter la phase de disharmonie qui existe encore entre les systèmes de régulation au point de devoir parler plus de paradis réglementaires que de paradis fiscaux» et d'assurer le sain développement socio-économique de nos démocraties.
