Fouillez les bureaux de IWBank à Milan, Varèse et Brescia. Environ XNUMX XNUMX transactions suspectes sont passées par la banque en ligne du groupe Ubi et signalées par la cellule de renseignement financier de la Banque d'Italie au parquet de Milan. Le crime présumé qui a conduit à l'ouverture de l'enquête est recyclage e auto-lavage.
Treize responsables d'IWBank font l'objet d'une enquête car ils n'auraient pas effectué les vérifications requises par la loi sur plusieurs milliers de transactions de clients et sur certaines transactions particulièrement "opaques", surtout celles de quatre sociétés basées aux Caïmans et dans d'autres paradis fiscaux avec lesquels ils serait déplacé plus de 15 millions d'euros au cours des 2 dernières années. Pour le moment, parmi les suspects, il n'y a pas de managers qui occupent des postes à responsabilité au sein du groupe Ubi.
