Crédit Suisse Ag de nouveau dans l'œil du cyclone. Mais cette fois, les problèmes ne viennent pas des États-Unis, mais de chez nous. Le parquet de Milan a mis la banque suisse en examen pour la loi sur la responsabilité administrative des entités dans le cadre de l'enquête ouverte il y a un an sur la fraude fiscale présumée réalisée au moyen de fausses polices d'assurance.
Selon les enquêteurs, l'institut suisse aurait aidé 13 à 14 22 clients italiens à emporter leur argent à l'étranger afin d'échapper aux impôts. Dans le cas où les contrôles actuellement en cours par la Guardia di Finanza seraient confirmés, il s'agirait d'une fraude supérieure à celle pratiquée aux USA, où 10 XNUMX contribuables avaient caché environ XNUMX milliards d'euros au fisc.
L'enquête a allégué les crimes de fraude fiscale, d'entrave aux activités de surveillance, de blanchiment d'argent et d'abus financier. Credit Suisse Ag, en revanche, fait l'objet d'une enquête en vertu de la loi sur la responsabilité administrative des entités, 231 de 2001, sur la base d'une série de documents saisis au siège de la banque à Milan. Les enquêteurs affirment que de fausses polices d'assurance ont été promues, jamais incluses dans les comptes officiels de Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
