Vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine waren die Banken von Cipro Sie verwalteten über 200 Milliarden Dollar an russischem Kapital. Nach den von der Europäischen Union gegen Russland und seine Oligarchen verhängten Sanktionen dürfte dieser Wert heute nahe Null liegen. Aber nein. Denn nach dem, was aus der journalistischen Untersuchung hervorgeht Zypern vertraulich, Zypern spielt weiterhin seine Rolle Finanzzentrum Russlands. Trotz des Krieges und trotz der Sanktionen.
An der Untersuchung des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sind 250 Journalisten aus 55 Ländern beteiligt, darunter Italien mit der Wochenzeitung L'Espresso. Die Reporter analysierten weiter 3,6 Millionen Dokumente von sechs Anwalts- und Steuerkanzleien in Zypern, die enthüllen: „a Unzählige Angelegenheiten, die bisher geheim gehalten wurden, die internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, Fernsehen einbeziehen und „die Manöver früherer Zeiten“ zeigen Kriegssanktionen entgehen, mit enormen Finanzströmen, die anonym über Treuhandnetzwerke und Offshore-Unternehmen übertragen werden, die von zyprischen Beratern verwaltet werden“, schreibt l'Espresso.
Russische Oligarchen: Milliarden auf Zypern trotz Sanktionen
Die ersten Sanktionen gegen Russland und seine Oligarchen wurden 2014 nach der Annexion der Krim und dem ersten separatistischen Konflikt im Donbass verhängt. Dann danach der Einmarsch in die Ukraine Seitens Russlands haben sich die Behörden der Insel verpflichtet, die von der EU eingeführten neuen Sanktionen anzuwenden und die bestehenden zu verschärfen.
Zwischen Sagen und Handeln liegt jedoch eine halbe Milliarde Dollar. Tatsächlich zeigt die Untersuchung, wie die zypriotischen Studios (die jedoch bestreiten, gegen die Sanktionen verstoßen zu haben) weiterhin gut mit dem Geld umgehen 96 Oligarchen sanktioniert, von denen mindestens 25 seit 2014 internationalen Beschränkungen unterliegen.
Unter den beteiligten Firmen ist die „prominenteste“ diejenige, die vom bedeutendsten Anwalt und Politiker Zyperns gegründet wurde: Nicos Anastasiades – der von 2013 bis Anfang 2023 Präsident der Republik war – und das heute von seinen Töchtern geführt wird. Tatsächlich hätte die Firma von Anastasiades die treuhänderische Verwaltung sehr reicher anonymer Unternehmen übernommen, die von russischen Milliardären kontrolliert werden, die wegen ihrer Verbindungen zum Putin-Regime sanktioniert wurden.
Die in die Ermittlungen verwickelten russischen Oligarchen: Auch Abramowitsch ist dabei
Die Untersuchung des Konsortiums beginnt im Jahr 1995 und dauert bis April 2022. Nach den Erkenntnissen fast 800 internationale anonyme Unternehmen (Trust und Offshore) werden von seit 2014 sanktionierten russischen Oligarchen angeführt. Zumindest unter den 104 von Forbes befragten russischen Milliardären 67 sind Kunden der Zypern-Studios die nicht nur ihre eigenen zypriotischen Unternehmen leiten, sondern auch Offshore-Unternehmen mit Standorten auf den Britischen Jungferninseln, Jersey, Panama, Dubai und anderen Steueroasen verwalten. Unter den verschiedenen Kunden identifizierte die Untersuchung 44 „politisch exponierte Personen“. Der bekannteste ist der russische Oligarch Roman Abramowitsch, ehemaliger Besitzer von Chelsea. Aus den neuesten Enthüllungen, die heute von L'Espresso veröffentlicht wurden, geht hervor, dass Abramovich Eigentümer von über 200 anonymen Unternehmen ist. „Einige dieser Offshore-Firmen – schreibt die Wochenzeitung – wurden dazu verwendet, Dutzende Millionen an verschiedene Personen zu zahlen, die mit dem Londoner Team verbunden waren, ohne Abramovichs Rolle anzugeben und ohne diese Beträge einzubeziehen.“ Offizielle Budgets von Chelsea. Nach Ansicht der von den Guardian-Journalisten befragten Experten deuten diese illegalen Zahlungen auf einen systematischen Verstoß gegen die Regeln des sogenannten Financial Fairplay hin.“ Nicht nur das, so die BBC Die Dokumente würden auch eine Verbindung zwischen dem Oligarchen und zwei Männern mit dem Spitznamen „Geldbörsen“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Sergej Roldugin und Alexander Plechow, offenbaren. Es wäre ein 40-Millionen-Dollar-Deal 2010 erreicht. Es ist eine Schande, dass Abramowitsch stets jede Verbindung, auch finanzieller Art, zu Putin bestritten hat.
Unter den Namen, die dabei auftauchten, gibt es auch Peter Aven, Hauptaktionär des russischen privaten Finanzdienstleistungsriesen Alfa Group; Alexej Mordaschow, einer der größten Stahlindustriellen und einer der reichsten Männer Russlands mit einem geschätzten Nettovermögen von fast 21 Milliarden Dollar; Rinat Achmetow laut Forbes der reichste Mann der Ukraine mit einem geschätzten Vermögen von 5,7 Milliarden US-Dollar; Alexander Abramow e Alexander Frolow im Jahr 2022 vom Vereinigten Königreich und der Europäischen Union sanktioniert.
Oligarch Mordashov und die Rolle von Pwc Zypern
Globale Beratungsriesen wie das sind auch in Zypern tätig Pwc, das über eine örtliche Niederlassung mit mehr als tausend Mitarbeitern verfügt. Aus „Cyprus Confidential“ geht hervor, dass das PWC-Büro in Zypern Mordaschow bei der Übertragung von etwa XNUMX % geholfen hat eineinhalb Milliarden Euro an mysteriöse anonyme Unternehmen: „Eine sehr verdächtige Operation, denn sie scheint am selben Tag durchgeführt worden zu sein, an dem der Eigentümer von Severstal – dem russischen Stahl-, Energie- und Bergbaugiganten, der bis vor einigen Jahren auch die ehemaligen Lucchini von Piombino kontrollierte – war.“ von internationalen Sanktionen betroffen“ – schreibt l'Espresso.
Dann gibt es mehrere reservierte Zahlungen, die ebenfalls dazu führen Hubert Seipel, deutscher Journalist, Schriftsteller und Fernsehpersönlichkeit, der seit einigen Jahren damit beschäftigt ist, die Moskauer Regierung und die Figur Wladimir Putins öffentlich zu verteidigen. Aus zypriotischen Dokumenten geht hervor, dass Seipel zwischen 600 und 2018 zwei Überweisungen im Gesamtwert von 2019 Euro von einer Offshore-Firma erhalten hat, die heimlich vom Oligarchen Mordaschow kontrolliert wird.
Beteiligt waren auch Persönlichkeiten anderer Nationalitäten, die anonyme Firmen mit Sitz in Copro nutzten, darunter der ehemalige Boxweltmeister Vitali Klitschko, zweimal gewählter Bürgermeister von Kiew, ehemaliger österreichischer Finanzminister, Karl-Heinz Grasser, und ein derzeitiges Mitglied der Regierung von Äquatorialguinea.
