التحذير الجديد الذي أطلقه مؤخرًا فيديريكو كافيرو دي راحو، المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب ، خلال المؤتمر الأخير الذي نظمه مقر بنك إيطاليا في ميلانو والرابطة الوطنية لدراسة مشاكل الائتمان ، فيما يتعلق بالتزايد المستمر تسلل الجريمة كما نظمت في الاقتصاد القانوني والفرص التي يتيحها انتشار جائحة كوفيد 19.
الرقم الأولي هو حجم سوق الجريمة المنظمة الذي يمكن تقييمه ، وفقًا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة UNODOC - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - حول 500 مليار دولار عالمياً ، 30 منها في إيطاليا، الأرقام التي تعطي فكرة جيدة عن مدى انتشار هذه الحالة المرضية. الأرقام التي تبرر أيضًا دعوة الوكالة نفسها لبلدنا بعدم التقاعس عن تنظيمات المافيا الإيطالية: من Cosa Nostra إلى 'Ndrangheta ، من Camorra إلى مافيا بوليا.
يبدأ كافيرو دي راحو في تحليله من الطفرة الجينية للمافيا ، مؤكداً أن "المافيا لجأت في الأصل إلى أساليب عنيفة للسيطرة على المناطق. بمرور الوقت ، لقد افترضوا ، بعد الاستجابة القمعية للدولة أيضًا ، وجودًا مختلفًا في علم الفراسة ، يخفي خصائصهم الأصلية. المافيات اليوم تقيم علاقات قوةإدارة العمل من خلال التدخل في السوق والتأثير على تطوره ؛ إنشاء نظام معقد ، يكون فيه الهيكل العسكري (بالمعنى غير اللائق ، في إشارة إلى عمال المافيا) ذليلًا تقريبًا مقارنة بالنظام الاقتصادي الريادي ، الذي لا يتكون فقط من رواد الأعمال المتواطئين ، ولكن أيضًا من المحاسبين والمحامين والمهنيين ، من يدعمها ، يسهلونها ، وينصحون بها ".
مع هذه الصورة ليس من الصعب بالتأكيد قبول صورته تعريف "المافيا البرجوازية"تشكلت في نهاية المطاف من قبل مجال من الأشخاص المنظمين ثقافيًا والمجهزين مهنيًا ، ومن الواضح أنهم مدرجون في المسار القانوني. في الواقع ، وبهذه الطريقة ، "تتكامل الشاشة الواقية للمافيات وتغطيتها ، وتشكل واجهة مطمئنة تسمح بالتسلل الخفي للاقتصاد القانوني والمجتمع المدني". في النهاية ، نحن الآن في ما يمكن تعريفه بشكل أكثر دقة "المافيا التجارية من المافيا الإقليمية".
ودعماً لهذه الملاحظة ، يستشهد المدعي العام ببعض الأمثلة المهمة: من مصادرة العام الماضي ، مقابل أكثر من مائتي مليون يورو ، نُفذت ضد رجال الأعمال المرتبطين بعصابات ندرانجيتا مع ثروة من العقارات ومجموعة من الشركات ، التي تعمل معها في الاقتصاد القانوني مثل الموضوعات الاقتصادية الأخرى ؛ لعملية "التدريب العملي" في مايو الماضي التي طورتها Guardia di Finanza مع 91 اعتقالًا بين باليرمو وميلانو وضلوع الموضوعات ذات الجذور والأعمال التجارية الكبيرة في ميلانو، حيث تم ضمان تدفقات هائلة من الأموال من قبل المافيا ليتم غسلها أيضًا بفضل تواطؤ محاسب ميلاني ؛ وأخيرًا ، إلى الشركات الثلاث في ميلانو وواحدة في فيميركاتي ، التي تلقت نوبة وقائية طارئة الشهر الماضي ، وفقًا للائحة الاتهام ، زُعم أنها أدارت نشاطًا معقدًا لغسيل الأموال من الأرباح غير المشروعة.
لهذا السبب ، في ضوء هذه الاعتبارات والأمثلة ، فإن الأزمة الاقتصادية التي ولدت من قبل يوفر Covid-19 بالتأكيد فرصًا جديدة للجماعات الإجرامية والمافيا، الذين يحتاجون إلى استثمار السيولة الوفيرة لديهم. "القطاعات هي تلك التي تخصصت فيها المافيا بسبب الفرص التي حددتها حالات الطوارئ السابقة ، مثل شركات الخدمات المتعددة (المقاصف ، التنظيف ، التطهير) ، وساطة العمال ، وسلسلة دورة النفايات ، وشركات البناء ؛ ولكن أيضًا تلك التي تبدو مربحة بشكل خاص ، مثل تجارة معدات الحماية الشخصية ، وكذلك الأعمال السياحية والحانات والمطاعم والفنادق ".
يتحدث كافييرو دي راحو ، بالتالي ، عن مجموعة من "العوالم الوسطى" جحول "العلاقات التكافلية بين الجهات العامة ورجال الأعمال والمشغلين الاقتصاديين والماليين والمهنيين والجهات الإجرامية". لم تعد أدوات العنف والتخويف تستخدم للتسلل إلى الاقتصاد القانوني ، بل أدوات "الفساد أو الملاءمة ، من خلال عرض خدمات غير قانونية ، مثل الفواتير المزيفة ، التي تشكل وسيلة الاقتراب ، وبالتالي ، تجميع الأعمال التجارية السليمة في صعوبة مؤقتة ".
ماذا تفعل بعد ذلك؟ كافييرو دي راحو ، أولاً وقبل كل شيء ، يتذكر اتفاقية باليرمو الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجماعة ميريدا الأخرى التابعة للأمم المتحدة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 لمكافحة الفساد ، والتي أرست الأسس الملموسة لتعزيز التعاون القضائي الدولي وتلك الخاصة بقوات الشرطة .
نقطة انطلاق مهمة بالتأكيد وستكون فعالة أيضًا في المستقبل في مكافحة الجريمة المنظمة التي لا تتردد في استخدامها بلا ضمير أوضاع تشغيل جديدة ، مثل تلك التي توفرها العملات الرقمية. مجال آخر ، سيكون من الضروري فيه إعطاء مضمون بالوسائل المناسبة للمشاريع الطموحة والصعبة ، مثل إنشاء وحدة استخبارات مالية أوروبية (وحدة استخبارات مالية أوروبية) وهيئة إشرافية أوروبية تديرها EBA - الهيئة المصرفية الأوروبية .
خطوات حاسمة إلى الأمام ، بحسب كافيرو دي راحو ، "للتغلب على مرحلة التنافر التي لا تزال قائمة بين الأنظمة التنظيمية إلى درجة الاضطرار إلى تحدث أكثر عن الملاذات التنظيمية من الملاذات الضريبية"ولضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية الصحية لديمقراطياتنا.
