اليوم سيكون يوم استجوابات لـ Ettore جوتي تيديشي، المصرفي السابق لـ أيور الذي سيقدم ، بمساعدة المحامي فابيو بالازو ، حول تدفقات رأس المال العابرة من الكرسي الرسولي إلى البنوك الإيطالية والأجنبية ، لتجنب مكافحة غسيل الأموال.
في وسط التحقيق هناك بن 47 مجلدًاالتي ضبطت قبل أسبوعين وسيتم تحليلها بالتفصيل. تحتوي على آلاف الأوراق التي تم أرشفتها بدقة في السنوات الأخيرة بواسطة Gotti Tedeschi.
يتعلق الأمر بماضيه في أعلى IOR ، ولكن أيضًا يتعلق بـ Banco Santander ، وهي الفترة التي أقام خلالها علاقات مع الطوابق العليا لبعض شركات مجموعة Finmeccanica للعقود والقروض.
طلب غوتي تيديشي أكثر من مرة أن يستقبله البابا ، وهو طلب - في الوقت الحالي - مرفوض.
يتركز اهتمام القضاة ، الذين يشرعون في غسل الأموال ، على الحسابات المرقمة لإخفاء هوية أصحابها: سياسيون ، ورجال أعمال ، ووسطاء بصفات مختلفة قاموا بإخفاء رؤوس أموالهم ، ثم سحب مبالغ كبيرة لتجنب تعقبهم.
في مذكرة موجهة أيضًا إلى البابا ، يذكر جوتي تيديشي أن الخلافات مع المدير العام باولو سيبرياني ووزير الخارجية تارسيسيو بيرتوني بدأت عندما طلب المصرفي السابق توضيحات بشأن حسابات مشفرة.
كما أعلن جي بي مورغان أنه غير قادر على المصادقة على بعض المعاملات ، في إشارة إلى الحركات التي حدثت على حساب تم فتحه في فرع ميلانو في عام 2009 والتي مرت من خلالها مبالغ كبيرة (حتى أن هناك حديثًا عن دخل ومصروفات حوالي مليار سنة) دون الحصول على معلومات حقيقية عن حاملي ومديري الوديعة.
كل هذا على الرغم من طلبات التوضيح من UIF ، مكتب التحقيقات المالية في بنك ايطاليا.
يتعامل المدعون العامون في نابولي مع قضية القروض الممنوحة من قبل Banco Santander لشركات مجموعة Finmeccanica.
تظهر العديد من عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية المرفقة بوثائق التحقيق العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين Gotti Tedeschi والإدارة العليا لشركة Finmeccanica ، وسيتعين على المصرفي تقديم تفسيرات حول هذا الأمر: إنهم يشتبهون الرشاوى لتحقيق الشراء ومساعدي المتجر.
