صادرت The Guardia di Finanza بعض الأصول مقابل 2,6 مليون يورو من ماسيمو فيريرو ، رئيس سامبدوريا. كما تم تفعيل الحكم ضد نادي سامبدوريا بمبلغ يقارب 200 ألف يورو.
تشارك فيريرو في تحقيق تجريه وحدة شرطة العملات الخاصة التي تضم ما مجموعه ستة أشخاص. والجرائم المفترضة ، لأسباب مختلفة ، هي الاختلاس والاحتيال وإصدار واستخدام فواتير مزورة وغسيل الذات واستخدام الأموال أو السلع أو المرافق ذات المصدر غير المشروع.
بدأت التحقيقات من تحليل سلسلة من المعاملات المالية الشاذة من قبل شركات مجموعة فيريرو. وفقًا لفرضية المحققين ، كان من الممكن اختفاء 1,2 مليون من خزائن سامبدوريا ، وهي جزء من الأموال التي تم جمعها للبيع إلى وست هام بيدرو أوبيانغ في صيف عام 2015.
يُزعم أنه تم تحويل الأموال من خلال استخدام فواتير مزورة صادرة عن شركة منسوبة إلى فيريرو ، حتى لو كانت تدار من قبل كيان آخر ، ثم أعيد استخدامها لتسوية ديون شركات المجموعة الأخرى وتمويل فيلم أنتجته شركتان أخريان ، يمكن الرجوع إليها دائمًا لرئيس سامبدوريا.
كشفت التحقيقات التي أجرتها Gdf أيضًا عن سلسلة من النزاعات العمالية المزيفة أمام مديرية العمل الإقليمية في روما ، تم من خلالها إبرام 5 اتفاقيات تسوية مقابل 100 ألف يورو لكل منها ، تحاكي وجود علاقات عمل مع 5 شركات من المجموعة. الأموال التي ، إلى حد كبير ، تدعم دائمًا Guardia di Finanza ، تم استخدامها بعد ذلك لشراء عقار مرموق في فلورنسا.
في الوقت نفسه ، فتح مكتب المدعي العام لاتحاد كرة القدم أيضًا ملفًا بشأن فيريرو ، وبدء اتصالات مع مكتب المدعي العام في روما للحصول على وثائق التحقيق.
