الاتهام خطير جدا: وجود مخفية عن السلطات الضريبية ، ابتداء من عام 2006 وحتى عام 2011 ، حوالي 3 مليارات يورو في الإيرادات و 293 مليون في الأرباح.، من خلال إنشاء شركات تابعة للواجهة الخالصة مقرها في هولندا وأيرلندا ، تم بناؤها لغرض وحيد هو الهروب من الضرائب الإيطالية ، وفقًا لأكثر "استراتيجيات الهروب" كلاسيكية ، كما هو محدد في وثيقة داخلية من تسعة أوراق وجدها محققو وحدة شرطة الضرائب في روما.
لهذا السبب ، تم اتخاذ إجراء اليوم ضد الإدارة العليا لعملاق الرفاهية بولغاري الحجز الوقائي الأقصى بأكثر من 46 مليون يورو بين الموارد المالية والعقارات ، بما في ذلك المبنى المرموق في رقم 11 في فيا كوندوتي في قلب التسوق في كابيتولين. أثرت أحكام Guardia di Finanza على باولو ونيكولا بولغاري ، الشريكين التاريخيين للمجموعة ، والممثل القانوني الحالي للشركة الأم الإيطالية ماوريتسيو فالنتيني وسلفه فرانشيسكو تراباني. التهمة الموجهة إليهم هي التصريح الاحتيالي.
ومع ذلك ، لم يفوت بولغري الرد الذي أصدر بيانًا صحفيًا: "بولغري تشير إلى ذلك الفروع الأجنبية التي صنفها التحقيق على أنها وهمية كانت دائما حقيقية والتي تلعب دورًا استراتيجيًا مهمًا داخل المجموعة. في الواقع ، هناك حوالي 300 شخص يعملون بانتظام في هذه الفروع ، وهم يغطون المهام الموكلة إليهم ".
