قد يكون الرئيس التنفيذي لشركة قابضة مسؤولاً جنائياً إذا فشلت واحدة أو أكثر من الشركات التابعة للمجموعة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع حدث ضار خطير. تم تأسيس هذا من قبل محكمة الاستئناف في فلورنسا مع الحكم لا. رقم 3733 بتاريخ 16 ديسمبر 2019 ، الذي يُصلح الحكم الابتدائي بشأن كارثة قطار فياريجيو.
وفقا للقضاة ، فإن المأساة كانت بسبب جريمة منسوبة إلى الشركات التي تمتلك عربة الشحن التي خرجت عن مسارها وإلى مقاولي الصيانة. ولكن هذا ليس كل شيء: تقع المسؤولية أيضًا بشكل غير مباشر على الشركات التابعة للشركة الأم ، والتي ثبت أن إشرافها على الامتثال لقواعد السلامة في حركة السكك الحديدية غير كافٍ.
بالتفصيل لمحكمة الاستئناف الشركة القابضة هي المسؤولة لأنها تدخلت بشدة في إدارة الشركات التابعة من خلال سلسلة من أعمال التوجيه والرقابة. بالتبعية ، يعتبر العضو المنتدب للشركة الأم هو المدير الفعلي للشركات التابعة ، وبالتالي يكون مسؤولاً عن جميع سلوكياتهم المتجاهلة.
ثان مجهول، الرابطة الإيطالية للشركات المساهمة ، فإن إعادة الإعمار هذه "بها عيوب كثيرة في التفكير". على سبيل المثال ، قد يكون الارتباط بين "الممارسة المشروعة لنشاط الإدارة والوضع الفعلي للإدارة" غير ملائم. ولذلك تعارض Assonime حقيقة أن المسؤولية يمكن أن تُنسب إلى المدير العام للشركة الأم "على أساس الدور المزعوم للمدير الفعلي للشركات التابعة، غير مدعومة بافتراضات قانونية متماسكة كما هو مطلوب من قبل العقيدة والفقه للحصول على هذا المؤهل "، كما جاء في دراسة متعمقة أجرتها الجمعية.
يؤكد Assonime أيضًا أنه في ضوء "المقتنيات الأخيرة للقانون الجنائي للشركات" ، من الضروري إنشاء "العلاقة بين القوة الفعالة والمسؤولية لإدارة منطقة الخطر"، بحيث تقع المسؤولية الجنائية فقط على" أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بمنع أو منع الجريمة بشكل فعال داخل المنظمة ".
