在对 Banca Etruria 破产进行一线调查的背景下，阿雷佐检察官发出了 22 份调查结论通知。 特别是，金融警察向那些批准了检察官已经结束调查的贷款的管理人员发出了结束调查的通知，即使据了解，其他人目前正处于 gdf 人员的放大镜之下。 一些直接处理融资行为的高管也参与了调查。
除了前任主席 Giuseppe Fornasari 和 Lorenzo Rosi，收到通知的还有：Federico Baiocchi Di Silvestri、Sergio Bertani、Alberto Bonaiti、Luigi Bonollo、Ugo Borgheresi、前总经理 Luca Bronchi、Piero Burzi、Giovan Battista Cirianni、Giampaolo Crenca、 Laura Del Tongo、Enrico Fazzini、Augusto Federici、Paolo Luigi Fumi、Natalino Giorgio Guerrini、Giovanni Inghirami、Carlo Maggiore、Andrea Orlandi、Carlo Platania、Alberto Rigotti 和 Rossano Soldini。
破产的假设涉及将建造一艘大型游艇的奇维塔韦基亚造船厂、伦巴第大区的圣卡洛博罗梅奥度假村、向 Sacci di Federici 水泥厂提供的贷款、Isoldi、Rigotti 与之相关的 Pegasus 公司，该公司还拥有 Cib 35、Hevea、High Facing 和 Città Sant'Angelo，这是一家由 Castelnuovese di Rosi 创建的折扣店。
由罗伯托·罗西 (Roberto Rossi) 协调的调查围绕近 200 亿欧元资金的支付展开。 许多公司（Sacci、Isoldi、Pegasus、High Facing、Castelnuovese 和 San Carlo Borromeo）从这笔钱中受益，其中一些可以追溯到几位董事。 因此，对于一些嫌疑人来说，利益冲突加剧了对欺诈性破产的指控。 检察官没有考虑对现任理事会主席副部长 Maria Elena 的父亲 Pier Luigi Boschi 进行犯罪假设，因为作为 Banca Etruria 的副总裁，他没有批准任何融资。 另一方面，调查结束通知已通知前行长 Giuseppe Fornasari 和 Lorenzo Rosi（接管前最后一位领导该银行），以及前总经理 Luca Bronchi , 在担任 Mps 公司财务部负责人后返回阿雷佐研究所
