Finansörlerin amacı, özellikle, Facebook İtalya'nın, bunun yerine İtalya'da sağlanan grup hizmetlerini yabancı şirketlere 'yükleyerek' vergi kaçırıp kaçırmadığını tespit etmektir.
Şu anda, Fiamme Gialle 163 milyon avroluk varlıklara el koydu - Suç ortaklığından 118 şüpheli var - Suç örgütünün 11 bölgede kök saldığı ve zirvesinin İsviçre'de olduğu söyleniyor.
Milan Guardia di Finanza, Valentino Fashion Group'un 2008 yılında Icg tarafından Permira fonuna satışına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak, Marzotto ve Donà dalle Rose ailelerinin 65 milyon avro değerindeki mülklerine el koydu.
Pisana'daki IDV grup lideri Vincenzo Maruccio zimmete para geçirmekten soruşturma altında - Yargıçlar onu, partiye tahsis edilen 500 Euro'yu banka havalesi yoluyla kişisel cari hesaplarına yönlendirmekle suçluyor - Bu meblağ için 200 Euro daha eklenmeli…
Fiamme Gialle, Napoli savcılığı adına, FIGC ve Napoli'nin Roma ve Castelvolturno'daki ofislerinde bir dizi belge edinimi yürütüyor - Hakların satın alınması ve devredilmesine ilişkin prosedürler…
100 idareden 400 milyon çalındı - Belediyelerin kasalarına toplanan vergileri ödemek yerine yönetici Giuseppe Saggese parayı kendisine atfedilen şirketlere taşıdı - Hareketleri gizlemek için şirketlerle işlemler sahnelendi...
Guardia di Finanza, bu sabah Bologna bölge konseyinin genel merkezinde boy gösterdi ve yargının bölgedeki politikacıların harcamalarını soruşturan bazı taleplerini cumhurbaşkanlığına ve konsey gruplarına bildirdi.
Guardia di Finanza'nın para birimi polisi bu sabah Lazio Bölgesi'nde Pdl'nin eski liderini tutukladı - Suçlama zimmete para geçirme: politikacı yaklaşık bir milyon 300 bin avroyu zimmete geçirmekle suçlanıyor…
Ağustos ayında Fiamme Gialle tarafından binlerce kontrol, 23 şikayet - "Akaryakıt dolandırıcılığı sadece sürücüleri değil, devletin kasasını da etkiliyor. Farklı petrol ürünleriyle karıştırmak, vergiye tabi değil ve daha ucuza...
Eyalet Polisi ve Guardia di Finanza, Maugeri Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında şüphelilerden toplam değeri yaklaşık 60 milyon avro olan bazı varlıklara el koydu - Daccò'da ele geçirilen mülkler, cari hesaplar ve bir yat…
Kaleci ve avukatı sakinliğini sergilemeye devam ederken, Torino'nun GdF'si Parma'daki tütüncü dükkanında 2010'daki tüm oyunların matrislerini Buffon - Oggi'ye kadar takip edip edemeyeceklerini görmek için inceliyor.
Guardia di Finanza'nın komutanı Nino Di Paolo, Odadaki komisyonda: "Tüm illerde çekler" - Her yıl 5.500 kişi, hazine kasasına yaklaşık 2,5 milyar zarar verdiği için sahte faturalar nedeniyle şikayet ediliyor - Ne yapmalı yap…
Ordu, Trani savcılığının emriyle Fitch derecelendirme kuruluşunun Milano ofisinde kontroller yapıyor - Yıldırım, geçen Cuma günü Standard & Poor's ofislerinin aranmasına yol açan soruşturma bağlamının bir parçası
Guardia di Finanza'nın bazı ajanları, Trani savcılığının soruşturması kapsamında Standard & Poor's'un Milano ofisine bir operasyon düzenledi - Altı şüpheli, piyasa manipülasyonu ve ayrıcalıklı bilgileri kötüye kullanmakla suçlanıyor
Kayak merkezindeki yıldırımdan sonra, sıra Padua eyaletindeki termal merkeze geldi ve Fiamme Gialle'nin hedef tahtasına geldi: Beş yıldızlı otellerin müşterileri üzerindeki çekler muhtemelen çaprazlama için kullanılacak. Gelir İdaresi ile yapılan kontroller