Работает около трех тысяч операторов, прежде всего в Центре-Севере. Бюджет первого этапа запуска Реестра покупок золота был установлен в OAM, Объединении агентов и брокеров. По данным на 4 декабря 2018 года, зарегистрировано 3.004 5.250 субъекта с более чем XNUMX XNUMX заявленными действующими офисами. Это результат чрезвычайно фрагментированный деловой мир: около 80% указали только один действующий сайт, 16% от 2 до 5, 2% от 6 до 10 и 1% от 11 до 20. номер заявлен 15.
57% субъектов заявили, что они осуществляют операции по покупке золота в качестве своей основной деятельности, в отличие от остальных 43%, которые осуществляют ее в качестве второстепенной деятельности. Только 2,2% запросов были отклонены Органом: в большинстве случаев из-за непредставления справки, выданной Главным управлением полиции с территориальной юрисдикцией, о владении и продолжении действия лицензии на драгоценные предметы. Претенденты смогут повторно подать заявку, если в будущем они будут соответствовать всем требуемым требованиям. Фактически, законодательный декрет о создании Реестра устанавливает, что любой, кто осуществляет деятельность Buy Gold, при отсутствии регистрации в Реестре, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до четырех лет и штрафом в размере от 2.000 10.000 до 69 26 евро. . Таким образом, одним из основных требований перед началом деятельности по покупке золота является регистрация в Реестре. В настоящее время XNUMX дел, связанных с недавно поданными запросами, находятся на рассмотрении, а еще XNUMX приостановлены для проверок, требуемых Органом по закону.
Реестр покупок золота был создан Законодательным декретом 92/2017, целью которого является обеспечение полной прослеживаемости продажи и обмена бывших в употреблении драгоценных предметов и предотвращение незаконных целей, связанных с отмыванием денег и повторным использованием доходов от незаконной деятельности. Кроме того, указ установил, что в Реестре должен быть подраздел для компетентных органов, в котором будут отмечены санкции за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Регионы, в которых больше всего представлены операционные офисы, заявленные зарегистрированными покупателями золота: Ломбардия 17%, Лацио 10%, Пьемонт 9%. Эмилия-Романья, Венето, Сицилия и Кампания 8%. Наконец, Тоскана 7% и Апулия 6%.
