Vincenzo Consoli, fost director executiv și director general al Banca Venetoeste în arest la domiciliu. La primele ore ale acestei dimineți, marți, militari ai Guardia di Finanza, din subordinea Unității Speciale de Poliție Valuta și a Unității de Poliție Fiscală Veneția, au procedat la executarea unui ordin emis de GIP al Tribunalului din Roma, cu care casă Împotriva acestuia s-a dispus arestarea pentru infracțiunile de împiedicare a exercitării funcțiilor autorităților publice de supraveghere și manipulare a pieței. De asemenea, operațiunea a făcut posibilă sechestrul de bunuri, proprietăți, valori mobiliare și lichidități în valoare totală estimată la 45,425 milioane, inclusiv o proprietate evaluată la 1,8 milioane. În timpul raidului, „au fost efectuate percheziții domiciliare la 14 suspecți”.
Activitatea poliției judiciare derivă dintr-o anchetă articulată dirijată de Procurorul Republicii Roma și delegată Nucleului Special al Poliției Monetare și Nucleului Poliției Fiscale din Veneția, „mulțumită căreia s-a făcut lumină asupra multiplelor comportamente obstructive comise în detrimentul Băncii Italiei și al Consob".
OPERAȚIILE „SĂRUȚAT”.
În ancheta asupra Veneto Banca de către Parchetul din Roma, o serie de așa-numitele operații „sărutate”. în virtutea căreia aceeași bancă a fost cea care a finanțat clienți importanți astfel încât aceștia să cumpere acțiuni ale aceleiași instituții de credit. Semnificația economică reală a acestor operațiuni, ascunsă sub o înfățișare aparent liniară, se arată într-o notă a Guardia di Finanza, este clară: clientul „finanțat” deținea titluri Veneto Banca în numele băncii. Uneori, acest lucru s-ar fi întâmplat și prin „recrutarea” de investitori conformi, dispuși să preia temporar porțiuni mari din obligațiunile subordonate, scutind banca de sarcina deducerii contravalorii din capitalul de reglementare, așa cum este prescris de Banca Italiei. . În practică, și acestea au fost adevărate parcări temporare de valori mobiliare care, în realitate, au intrat în proprietatea emitentului Veneto Banca.
PATRIMONIUL SUPRESTIMAT
Potrivit tabloului circumstanțial grav care a reieșit din ancheta Procurorului de la Roma și a Guardia di Finanza, conduita fostului management de vârf al Veneto Banca, cu împrumuturi sărutate și parcare de valori mobiliare, a dus la diluarea reglementărilor băncii. capital, care, conform regulilor Băncii Italiei, ar fi trebuit ajustat astfel încât să-și evidențieze valoarea reală, indicând valoarea reală a împrumuturilor încă efectiv colectabile. În schimb, în rapoartele periodice către Banca Italiei, citim într-o notă a Guardia di Finanza, Veneto Banca a continuat să indice o valoare supraestimată a capitalului reglementar față de cel real, mascându-i consistența reală.
