Voalul este ridicat pe numele italiene ale așa-zisului lista Falciani, care sunt publicate în săptămânalul l'Espresso de astăzi de la chioșcurile de ziare. DinBaza de date uriașă preluată de la fostul angajat HSBC, Hervé Falciani, dezvăluise deja prezența a 7.499 de italieni, care depuseseră în total 7 miliarde și 452 de milioane de dolari în filiala elvețiană a băncii engleze.
Printre aceste mii de concetăţeni apăruseră câteva nume celebre, dar acum lista se extinde: printre numele de pe Listă, pentru a ne limita la cele mai conectate la lumea economiei şi a finanţelor, se numără de exemplu preşedintele Telecom. Italia, Joseph Recchi, fost președinte al Eni, director al Exor și UnipolSai și membru al Consiliului Executiv al Confindustria. Până în 1999, managerul a fost acționar al Recchi Costruzioni, un grup activ în 25 de țări în sectorul construcțiilor de mari infrastructuri publice.
Apoi sunt vicepreședintele Universității Bocconi, Louis Guatri, Şi Giancarlo Giammetti, un apropiat colaborator al stilistului Valentino Garavani (printre „VIP-urile” italiene prezente în prima listă lansată în presă, alături de Valentino Rossi și Flavio Briatore), se numără și directorul general al grupului Benetton, Eugenio Marco Airoldi, fost consultant Boston Consulting și antreprenor Julius Malgara, de 23 de ani președinte al Upa, asociația care reunește cele 500 de mari companii industriale și comerciale care investesc în publicitate, și fondator Auditel (al cărui președinte este).
Apoi mai sunt și finanțatorul Luigi Zunino, care „sincer nu-și amintește să fi avut vreodată un cont la HSBC din Geneva”, Louis Luini, regele panzerotti din Milano e Manfredi Catella, dezvoltatorul imobiliar al lui Hines care avea 922 de euro în Elveția, „un moștenire ereditar”, răspunde la Espresso. Nu-și amintește nimic Franco Gusselli Beretta, manager al cunoscutei fabrici de arme bresciane chestionat de săptămânal.
Verificați, printre altele, și numele sondajului Renato Mannheimer care în urmă cu doar câteva zile a plătit Agenției de Venituri peste 6,3 milioane de euro pentru a închide un dosar în justiție în care a fost acuzat de fraudă fiscală în valoare de 10 milioane de euro. Despăgubirile aduse autorităților fiscale i-au permis să obțină de la Parchetul din Milano avizul pentru a negocia o pedeapsă de un an și 11 luni. Nu este deloc surprinzător prezența David Serra, finanțatorul pro-Renzi care locuiește de 18 ani la Londra, care a confirmat că deține un cont „în totală transparență și în conformitate cu sistemul englez”, și că probabil va avea depozite împrăștiate și în alte bănci de când domiciliat in strainatate.
Totuși, prezența a doi politicieni în lista publicată astăzi de L'Espresso stârnește mai multe zgomote. Zece milioane și 700 de mii de dolari a fost disponibilitatea fostului parlamentar Giorgio Stracquadanio, care a dispărut în ianuarie 2014. Fost radical care s-a alăturat ulterior Forza Italia, Stracquadanio aparținea unei familii bogate. Contul deschis la HSBC era tot pe numele surorii sale Tiziana și al tatălui Raffaele.
Pe listă figurează și parlamentarul Partidului Democrat, Iosif Civati, fost candidat la secretariatul partidului și lider al minorității anti-renziane, care și-a clarificat însă imediat poziția. Depozitul – scrie l'Espresso – este de fapt de doar 6.589 de dolari, din care titular este tatăl său Roberto, fost CEO al unor companii precum Redaelli Tecna din Milano. „Motivul pentru care apare și numele meu depinde doar de faptul că tatăl meu a deschis acel cont în 1994 (când aveam nouăsprezece ani) indicându-mă ca avocat, împreună cu mama mea (ca moștenitoare, în caz că el ar fi dispărut)”, Civati a scris pe blogul ei. „Contul nu a depășit niciodată 10 de euro, a expirat în 2011 (fiind zero din cauza costurilor de întreținere) și nu există nicio dovadă a vreunei mișcări pe el”, a conchis Civati.
La Guardia di Finanza pana in prezent a verificat 3.276 de nume pe Lista Falciani si, datorita scutului fiscal, a putut contesta doar 741 milioane venituri nedeclarate. Dintre acestea, doar 30 au fost colectate.
În același timp, prinde viață și acolo"anchetă de către parchetul din Milano pe o presupusă fraudă fiscală „pentru câteva sute de milioane de euro” comisă de cel puțin 351 de persoane (cele identificate până acum) prin sistemul de polițe de asigurare a sucursalei italiene a unei companii a grupului Credit Suisse, bancă cu sediul în Zurich.
Guardia di Finanza a identificat și înaintat anchetatorilor 351 de nume, despre care se spune că toate împreună ar fi ascuns un miliard de euro, în timp ce alte politici criptate - în total o mie - sunt examinate de procurori și de Fiamme Gialle. din trezorerie aproximativ opt miliarde în total. Cifre pe care finanțatorii le-au calculat în urma examinării documentelor găsite în biroul companiei din Milano Credit Suisse Viață și pensie Aktiengesellschaft (Cslp); lucrări din care „s-a putut reconstrui o activitate de promovare a instrumentelor financiare numite „polițe de asigurare” destinate clienților italieni și neincluse în conturile oficiale ale CSLP”, a scris recent el directorul central al Agenției de Venituri, Aldo Polito, șefilor direcțiilor regionale.
