चालू खातों और अन्य वित्तीय संबंधों के नए डेटाबेस का निर्माण कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर चुका है। बैंकों, इतालवी डाकघरों, सामूहिक निवेश संगठनों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने कर अधिकारियों को वर्ष 2011 से संबंधित सभी जानकारी भेजी है, जैसा कि मोंटी सरकार द्वारा अपनाए गए तथाकथित "सेव इटली" कानून डिक्री द्वारा आवश्यक है। और मार्च के अंत तक उन्हें वर्ष 2012 की भी यही जानकारी भेजनी होगी। 2013 के लिए उनके पास अगले साल 20 अप्रैल तक का समय होगा।
इस प्रकार, राजस्व एजेंसी के पास कर चोरी की खोज के लिए एक नया, शक्तिशाली हथियार है, जो नए आय मीटर और व्यय मीटर के साथ मिलकर उन करदाताओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाएगा जो कर अधिकारियों को घोषित मूल्यों के साथ असंगत हैं और, इसलिए, जिसे आगमनात्मक परीक्षणों के अधीन किया जा सकता है। व्यवहार में, करदाताओं को घोषित आय के स्तरों की तुलना में इन उपकरणों से उत्पन्न अपने जीवन स्तर को सही ठहराने के लिए कहा जाएगा।
बैंक चालू खातों के अलावा, राजकोषीय निगरानी प्रतिभूति जमा खातों, परिसंपत्ति प्रबंधन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की आवाजाही, अतिरिक्त खाता लेनदेन की संख्या, जमा प्रमाणपत्र, बचत बांड, डेरिवेटिव अनुबंध और यहां तक कि सोने की खरीद या बिक्री से भी संबंधित होगी। और कीमती धातुएँ। और यहां तक कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की भी किसी तरह से निगरानी की जाएगी: सीधे तौर पर नहीं कि उनमें क्या है, बल्कि प्रत्येक एक्सेस के लिए जो धारक बनाएंगे, क्योंकि क्रेडिट संस्थानों को भी इस जानकारी को कर अधिकारियों को बताना होगा।
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि राजस्व एजेंसी इस सारी जानकारी का उपयोग कैसे करेगी। इसे संपत्ति प्रकार की जानकारी सहित प्रत्येक टैक्स कोड के लिए टैक्स रजिस्ट्री में पहले से मौजूद अन्य सभी सूचनाओं के साथ इन वित्तीय आंकड़ों को क्रॉस-रेफरेंस के लिए सोगी को मानदंड प्रदान करना होगा। ये मानदंड संदिग्ध करदाताओं की सूची का निष्कर्षण निर्धारित करेंगे, जो उनके मूल्यांकन गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा।
चालू खातों के नए रजिस्टर के साथ, बैंकिंग गोपनीयता का आखिरी टुकड़ा इटली में पड़ता है। करदाताओं की वित्तीय रिपोर्टों पर से पर्दा उठाने का पहला प्रयास 90 के दशक की शुरुआत में गार्डिया डी फिनान्ज़ा के दबाव में शुरू हुआ, लेकिन उस समय वे वित्त मंत्रालय से अलग थे, जो वित्त से अलग था, जो सबसे ऊपर था ऐसे तत्वों का परिचय नहीं देना जो हमारे देश से पूंजी के पलायन के जोखिम को बढ़ाएंगे। वे अलग-अलग युग थे और दुनिया भर में टैक्स हेवन फल-फूल रहे थे।
कानून ने मजिस्ट्रेटों के अलावा केवल गार्डिया डि फिनान्ज़ा और वित्त मंत्रालय के प्रमुखों को बैंक डेटा तक पहुंच की अनुमति दी, लेकिन उन जांचों तक सीमित है जो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और प्रगति पर हैं और बड़े पैमाने पर नहीं, ट्रिगर के तत्वों के रूप में राजकोषीय नियंत्रण।
केवल 2006 में चालू खाता रजिस्ट्री का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी मौजूदा बैंक संबंधों और उनके मालिकों के संकेत वाले कर अधिकारियों के एक डेटाबेस का निर्माण किया गया था, लेकिन चालू खातों और संबंधित आंदोलनों के मूल्यों की जानकारी के बिना .
फिर 2011 में "सल्वा इटालिया" डिक्री ने डेटाबेस को शुरुआत में और वर्ष के अंत में शेष राशि के साथ-साथ वर्ष के दौरान दर्ज किए गए कुल क्रेडिट और डेबिट के साथ पूरा करने का आदेश दिया, जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने अब आईआरएस को संचारित करना शुरू कर दिया है।
