100 इटालियन और 7 अपतटीय कंपनियों सहित 20 से अधिक ग्राहकों के पास होगा कर अधिकारियों से कुल 180,6 बिलियन यूरो घटाए गए 9 नवंबर 2006 और 31 मार्च 2007 के बीच मिलीभगत के लिए धन्यवाद ब्रिटिश एचएसबीसी की स्विस निजी बैंकिंग शाखा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग समूह। समाचार पेरिस, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स और जिनेवा के बीच 45 समाचार पत्रों के पत्रकारों के एक पूल द्वारा की गई एक जांच का परिणाम है, जिसमें अंग्रेजी द गार्जियन, फ्रेंच ले मोंडे और ब्रिटिश बीबीसी शामिल हैं। जांच 2005-2007 की अवधि को कवर करती है।
कथित कर चोरी करने वालों की सूची में हथियार और मादक पदार्थों के तस्कर, आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषक, राजनेता, उद्योगपति, संप्रभु (जैसे मोरक्को के राजा) शामिल हैं। मोहम्मद VI और जॉर्डन का अब्दुल्ला) और खेल सितारे (जैसे फर्नांडो अलोंसो) और मनोरंजन (जैसे जॉन Malkovich, क्रिश्चियन स्लेटर, एले मैकफर्सन, फिल कोलिन्स e टीना टर्नर). सबसे प्रसिद्ध इतालवी नामों में, डिजाइनर दिखाई देते हैं वैलेंटिनो, की Flavio Briatore और वैलेंटिनो रॉसी. यह L'Espresso द्वारा प्रकट किया गया था, जो पूर्व HSBC बैंकर Hervè Falciani के संग्रह तथाकथित "लिस्टा फाल्सियानी" को प्रकाशित करता है।
इसमें शामिल सभी लोगों को कथित तौर पर एचएसबीसी की कार्यकारी समिति द्वारा अपतटीय सुविधाओं में अपना पैसा छिपाने के लिए "प्रोत्साहित" किया गया था। पनामा ओ नीले ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स. केवल फ्रांसीसी ग्राहकों की ओर से बैंक द्वारा टैक्स हेवन में 5,7 बिलियन से अधिक छुपाया गया होगा।
एचएसबीसी ने गलती मानी है अपनी स्विस शाखा के बारे में: "हम नियंत्रण नियमों और प्रक्रियाओं के संबंध में पिछली विफलताओं के लिए जिम्मेदारी लेते हैं", एक नोट में बैंक बताते हैं, यह निर्दिष्ट करते हुए कि स्विस सहायक को 1999 में खरीद के बाद समूह द्वारा पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था और इसलिए इसका स्तर नियमों का अनुपालन मानकों की तुलना में "काफी कम" है।
में "फकसी की सूची2010 में अन्य देशों को सौंप दिया गया था ताकि वे किसी भी कर चोरों के खिलाफ मुकदमा चला सकें। इन दस्तावेजों के लिए धन्यवाद, यूनाइटेड किंगडम 135 मिलियन यूरो, स्पेन 220 मिलियन और फ्रांस 188 मिलियन वसूलने में कामयाब रहा। सूची इतालवी वीआईपी के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए कई जांचों का आधार भी है, लेकिन कई लोगों ने यह तर्क देते हुए अपील की है कि डोजियर का उपयोग नहीं किया जा सका।
