المحتالون دائمًا قاب قوسين أو أدنى ويحاولون تقليد الدمار مخطط بونزي على حساب المستثمرين المطمئنين لم تحدده أبدًا. أحدث حالة ، التي تحقق فيها Guardia di Finanza ، انفجرت في فلورنسا ، ووفقًا لتقارير من Il Sole 24 Ore ، فإن بطلها مستشار مالي مغامر من أصول دومينيكية ، مثل رونالد توماس يوفراسياين الذي ، على الرغم من عدم تسجيله في سجل المستشارين المصرح لهم بجمع المدخرات خارج الموقع ، يبدو أنه تمكن من الاحتيال على الكثير من المهنيين على ضفاف أرنو مع شركته تورس.
عملية احتيال في 6 حركات: هذا ما حدث على ضفاف نهر أرنو
يبدو أن المخطط الذي عمل به المستشار المالي الذي نصب نفسه بنفسه كان مشابهًا للنظام المستخدم في ذلك الوقت بيرني مادوف، أحد أعظم المحتالين في التاريخ ، والذي أتيحت له الآن الفرصة للتطور إلى 6 حركات:
- وعود عوائد عالية;
- أول تباطؤ في الهبوط من المصالح بدافع من أزمة السوق ؛
- الأول الشكوك من العملاء على الوجود الحقيقي لنظام إدارة صحيح ؛
- طلب توضيحات علنًا من العملاء إلى المديرين ؛
- الاطمئنان المديرين بهدف بسيط هو المماطلة في انهيار نظام جمع الأموال والإدارة الاحتيالي ؛
- الانهيار النهائي التي تصل بانتظام مع أو بدون - كما أخبرتها Il Sole ولكن أيضًا من قبل الصحافة الفلورنسية - هروب المحتال الكبير.
عمليات الاحتيال المالية: استثمر المستشار الدومينيكي بمغامرة في المقام الأول في بورصة ناسداك
وفقًا للتحقيقات الأولى التي أجرتها GdF بتفويض من مكتب المدعي العام في فلورنسا ، كان من الممكن أن يكون هناك شخص سقط في الشبكة خمسون متخصصًا مع الضرر الذي يتأرجح في الوقت الحالي بين 3 و 4 ملايين. لتسريع الوضع كان من الممكن أن يكون تحطم ناسداك، حيث أن المستشار الوهمي يستثمر بشكل أساسي في الأسهم الأكثر شهية في الدائرة التكنولوجيا الفائقة الأمريكية الذي شهد في الواقع ارتفاعًا مذهلاً في العام الماضي ، لكنه دفع هذا العام بشكل كبير مقابل أزمة السوق المالية منذ وصول تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. لكن التحقيق في فلورنسا لا يزال في مهده ولا يمكننا استبعاد حدوث نقص أكبر بكثير.
