باعوا الماس بضعف قيمتها وجمعوا عمولات ضخمة من خلال خداع العملاء ، الذين اعتقدوا أنهم سيدفعون مدخراتهم لكنهم لن يعودوا أبدًا على الاستثمار. أدى الاحتيال المزعوم الذي أعاد مكتب المدعي العام في ميلانو بناءه إلى الحجز الوقائي على أكثر من 700 مليون يورو مقابل خمسة بنوك (Banco Bpm و Unicredit و Intesa Sanpaolo و Mps و Banca Aletti) وشركتين متخصصتين في بيع الماس (Intermarket Diamond Business and Diamond Private Investment). في الكل ، هناك حوالي 70 مشتبهاً بهم: من بينهم أيضًا العديد من المديرين التنفيذيين لمؤسسات الائتمان ، المتهمين لأسباب مختلفة بغسل الذات والاحتيال والفساد بين الأفراد.
حتى الآن ، حددت Guardia di Finanza حوالي مائة محتال مزعوم. تضم القائمة بعض الوجوه المشهورة: المغني فاسكو روسي (التي استثمرت مليونين ونصف المليون في الماس) ، فيديريكا بانيكوتشي (54 ألف يورو) هـ قطع سيمونا (29 ألف يورو). من بين الأشخاص الذين تم خداعهم ، يجب أن يكون هناك أيضًا رائدة الأعمال الصيدلانية ديانا براكو. ومع ذلك ، فإن عدد المدخرين المعنيين سيزداد.
لقد انتقل النظام من 2012 2016، لدرجة أن كلا من البنوك والشركات المتخصصة في الأحجار الكريمة تم تغريمها من قبل مكافحة الاحتكار بمبلغ 15 مليون يورو. في الشهر الماضي ، أعلنت محكمة ميلانو إفلاس شركة Intermarket Diamond Business.
وفقًا لمكتب المدعي العام في ميلانو ، عرضت البنوك على العملاء استثمار مدخراتهم عن طريق شراء الأحجار الكريمة: وهكذا أصبحت المعاهدتان وسطاء للشركتين ، مع تحصيل عمولات عالية جدًا. وبطبيعة الحال ، فقد تم تضخيم الأسعار وتم استخدامها لإقناع المدخرين حتى الاقتباسات الكاذبة في الصحف. من هذه الآلية كان مديرو البنوك على علم بذلك. من ناحية أخرى ، وثق العملاء في المعهد دون التأكد من القيمة الحقيقية للحجارة.
بالتفصيل ، فإن الاستيلاء على فرضية الاحتيال هو 149 مليونًا ضد بنك التنمية الإسلامي ، و 165 مليونًا ضد DPI ، و 83,8 مليونًا ضد Banco Bpm و Banca Aletti ، و 32 مليونًا ضد Unicredit ، و 11 مليونًا تدفعها Intesa Sanpaolo و 35,5 مليونًا من MPS. بالنسبة لفرضية غسل الذات ، فإن المصادرة 179 مليونًا لبنك التنمية الإسلامي و 88 مليونًا لإدارة شؤون الإعلام.
UPDATE
تعلن Banco Bpm أنها "قررت تخصيص مخصصات كافية في البيانات المالية لعام 2018 اللازمة لرصد المخاطر المحتملة المرتبطة بالنزاعات وعواقب هذا الحدث لحماية عملائها ، الذين عكف البنك بالفعل على تحديد حالات عديدة معهم منذ شهور ، تم بالفعل حل العديد منها.
ويشير المعهد أيضًا إلى أنه "منذ بدء الدعوى ، تعاون بنك Banco BPM ، الذي يثق تمامًا في عمل سلطات التحقيق ، مع السلطة القضائية في إجراء التحقيقات ، وتوفير الدعم الفعال في تحديد العناصر اللازمة لإلقاء الضوء على الأحداث المتعلقة بمبيعات البنك الإسلامي للتنمية لعملائه ".
