عمليات البحث في مقر جنيف للمجموعة المصرفية البريطانية HSBC. بدأت العملية اليوم كجزء من تحقيق أجراه القضاء السويسري لـ غسيل الأموال المشدد ويقودها المدعي العام لكانتون جنيف ، أوليفييه جورنوت ، يساعده المحامي الأول إيف بيرتوسا.
جاء في بيان صحفي صادر عن القضاء السويسري أن مكتب المدعي العام قد فتح دعوى قضائية ضد البنك عقب الإجراءات الأخيرة. الكشف su بنك HSBC الخاص، وسط فضيحة الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال المرتبطة بالمخدرات وتمويل الإرهاب ، والتي كشف النقاب عنها في 9 فبراير من قبلعملية SwissLeaks.
ينص القانون السويسري على أنه يمكن مقاضاة أي بنك بتهمة غسل الأموال المشدد إذا "لم يتخذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لمنع حدوث هذه الجرائم داخليًا". علاوة على ذلك ، يمكن توسيع التحقيق ليشمل "الأشخاص الطبيعيين الذين سيُشتبه في ارتكابهم أعمال غسيل أموال" أو بالمشاركة فيها.
تم الكشف عن فضيحة HSBC من قبل مجموعة من الصحف العالمية التي حققت في البيانات التي سرقها عالم الكمبيوتر السابق بالبنك. هيرفي فالسياني تتضمن حسابات أكثر من 106 عميل مصرفي من 200 دولة في الفترة ما بين نوفمبر 2006 ومارس 2007. تشارك أيضًا 7000 إيطالي، بما في ذلك الوجوه المعروفة في مجال الترفيه والتمويل.
