حقق تحقيق Swissleaks بالفعل عدة نتائج: الكشف عن نظام تهرب ضريبي عالمي تم إجراؤه من خلال فرع HSBC في جنيف ، والكشف عن بعض أسماء أكثر من 100 من أصحاب الحسابات الجارية (7 إيطالي) المدرجين في القائمة المسروقة من قبل عالم الكمبيوتر السابق فالسياني ، بالطبع ، لكن النتيجة الأكثر صلة ، التي يمكن رؤيتها من هنا ، هي الكشف عن عجز سلطات الضرائب الإيطالية ، والتي يبدو أنها استسلمت في مواجهة أكثر أشكال عدم الشرعية تعقيدًا والتهرب.
بعد 5 سنوات من تسليم 7 اسم إيطالي (من بينها أسماء Flavio Briatore و Valentino Rossi والمصمم Valentino) الواردة في قائمة Falciani ، فإن البيانات التي نشرتها الصحف محبطة: 190 فقط من أصحاب الحسابات في اضطر فرع HSBC في جنيف إلى دفع الثمن الكامل لتهربه ، في حين أجرت Guardia di Finanza فحوصات على أقل من نصف المواقع بقليل ، أي 3.276،1.264 ، تم إغلاق 2009،XNUMX منها بفضل الانضمام إلى درع Tremonti الضريبي لعام XNUMX.
بالنسبة للأرقام الباردة ، تأكدت المالية من "دخل غير معلن بقيمة 741 مليون يورو ، ضريبة القيمة المضافة المستحقة ولم يتم دفعها مقابل 4 ملايين و 520 ألف يورو" ، لكنها جمعت حتى الآن 30 مليونًا فقط ، وهو مبلغ تافه مقارنة بالمليار و 669 مليون يورو. عاد إلى إيطاليا بفضل الدرع وبالتالي محمية من تدخل ضرائب.
ضربة في الإسفنج ليس فقط ضرائب ، بل إجرامية أيضًا. من بين المشاكل المختلفة المتعلقة بالحصول على الأدلة والتشتت الإقليمي للتحقيقات ، أفلت الغالبية العظمى من أصحاب الحسابات الجارية في قائمة فالسيوني في نظر القانون الإيطالي ، بين عدد قليل من لوائح الاتهام والعديد من الإيداعات بسبب قانون تقادم الجريمة.
وأوضح المحققون أن التحقيقات معقدة لأسباب مختلفة. على الرغم من إمكانية تصور التهرب على أنه أصل بعض العواصم ، فقد تم بالفعل تطبيق قانون التقادم في كثير من الحالات ، وفي حالات أخرى توجد مشكلة في الحصول على الأدلة.
من بين الشخصيات المهمة التي دخلت قائمة فالسياني ، يدافع فلافيو برياتور عن نفسه. في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا ، فيما يتعلق بحسابات HSBC الثمانية المتنازع عليها ضده ، أوضح أنهم أشاروا إلى "الطيارين وحقوق البث التلفزيوني وأنشطة أخرى لم يتم تنفيذها في إيطاليا". ويضيف: “المتهرب هو الشخص الذي يأخذ المال في إيطاليا ويخرجه لتجنب دفع الضرائب الإيطالية. وهذه ليست حالتي حقًا. يمكنني الحصول على حسابات حيث تعمل شركتي. أيضا في سويسرا ، مع جميع التصاريح. وفي إنجلترا منذ أن أصبحت إقامتي هناك ". يوضح برياتور أنه لم يعش في إيطاليا منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا.
