يقوم مكتب المدعي العام في ميلانو بالتحقيق في العقود المشتقة المبرمة بينهما دويتشه بنك ومونتي دي باشي دي سيينا. أبلغ دويتشه بنك عن ذلك في مذكرة. "مكتب المدعي العام في ميلانو لديه تحقيق جاري يتضمن المعاملات التي أبرمناها مع Banca Monte dei Paschi di Siena في عام 2008 - يقرأ المذكرة من البنك الألماني -. نحن نتعاون مع هذه التحقيقات ".
في وقت سابق ، بعد أن كتبت صحيفتان إيطاليتان النبأ اليوم ، أكد مصدران مطلعان على الملف بشكل مباشر أيضًا الدخول في سجل البنك الألماني للمشتبه بهم بعد نقل إجراءات MPS إلى ميلانو تحت اختصاص المدعي العام في سيينا. ، مضيفًا أن شركة Deutsche تخضع للتحقيق بناءً على القانون 231 بشأن مسؤولية الشركات فيما يتعلق بالجرائم الأصلية المتمثلة في المساعدة والتداول والمحاسبة الكاذبة المزعومة ضد أحد مديريها الذي كان مسؤولاً عن العمليات في ذلك الوقت. إلى اكتتاب MPS في مشتق Santorini في عام 2002 ، ثم أعيد هيكلته في عام 2008 وأغلق في عام 2013.
وتحدد المصادر أن تسجيل دويتشه بنك يعود إلى الزمن القديم وتعرفه بأنه "واضح" بعد نقل الوثائق من سيينا ، لأن قصة مشتق سانتوريني تعتبر "مرآة" بالنسبة لمشتق الإسكندرية بالنسبة لمشتق الإسكندرية. التي قبل أسبوعين أغلق مكتب المدعي العام في ميلانو التحقيق ضد ، وكذلك MPS وإدارتها العليا السابقة ، نومورا وأحد مديريه.
نتج عن الصفقة المبرمة بين MPS و Deutsche Bank في سانتوريني في عام 2013 فرض رسوم لمرة واحدة بقيمة 194 مليون يورو على حسابات البنك الإيطالي. لإغلاق العقد ، دفعت Mps صفقة بقيمة 525 مليونًا ، بخصم يبلغ حوالي 220 مليونًا من قيم السوق. سانتوريني هي واحدة من المشتقات الثلاثة في مركز تحقيق ميلانو ، والتي أدت إلى خسارة 730 مليون يورو في ميزانية MPS لعام 2012.
على عكس سانتوريني ، لا يزال عقد الإسكندرية مع نومورا ساريًا (طلب البنك المركزي الأوروبي من أعضاء البرلمان الإغلاق المبكر بحلول يوليو) ورفع بنك سينيز دعوى قضائية ضد البنك الياباني عن الأضرار في المحكمة المدنية في فلورنسا ، طالبًا "على الأقل" 750 مليون يورو.
