طلبت صحيفة Guardia di Finanza من سلطات الضرائب السويسرية معرفة أسماء الإيطاليين الذين يشغلون 9.953،6,6 منصبًا شاغرًا في Credit Suisse. تم إيداع أكثر من XNUMX مليار يورو في هذه الحسابات ، وهي أموال - وفقًا لشكوك المحققين - كان من الممكن إخفاؤها عن سلطات الضرائب الإيطالية وتصديرها بشكل غير قانوني.
ترتبط عملية Fiamme Gialle ، التي تهدف إلى استغلال القنوات الجديدة للتعاون الدولي بين إيطاليا وسويسرا ، بتحقيقات الشرطة القضائية التي أجرتها وحدة شرطة الضرائب في ميلانو ضد مجموعة Credit Suisse. التحقيق ، الذي بدأ في عام 2014 ، بتنسيق من مكتب المدعي العام في ميلانو. في 30 نوفمبر ، جمعت سلطات الضرائب الإيطالية 101,5 مليون يورو من البنك لتسوية النزاع مع وكالة الإيرادات بعد التحقيق الذي أجراه القضاة. ودفع المعهد السويسري 8,5 مليون أخرى لإغلاق التسوية مع المدعي العام لغسيل الأموال.
وقد أتاحت التحقيقات بالفعل تحديد أصحاب 3.297 منصبًا ، تلقى معظمهم بالفعل شكاوى من المكاتب المالية ، والتي انتهت بجمع حوالي 173 مليونًا (أيضًا نتيجة الالتزام بالإفصاح الطوعي الأول). يورو للضرائب والغرامات والفوائد.
تم فحص أكثر من 13 من المتهربين من الضرائب المزعومين الذين كانوا عملاء للبنك السويسري من قبل رجال وحدة شرطة الضرائب في Gdf في ميلانو (الفرع الإيطالي لبنك Credit Suisse لا يشارك في التحقيقات). وقال المحققون إن حساباتهم أودعت 14 مليار يورو ، تم تحويل ثمانية منها إلى بوالص تأمين "تغطية" على الحياة.
في الأساس ، كان لدى Credit Suisse عملاء إيطاليون يوقعون على وثائق تم بيعها من خلال شركتين مقرهما في ليختنشتاين وبرمودا ، والتي بدورها أعادت جميع المبالغ إلى Credit Suisse ، التي تعاملت مع الإدارة الكاملة للأموال. وفقًا للمحققين ، باستخدام هذه الأدوات المالية المزيفة ، كان من الممكن إعادة الأموال غير المصرح بها من الخارج.
