تم القبض على سبعة أشخاص مرتبطين بمجموعة Carige هذا الصباح من قبل Guardia di Finanza بتهمة الاحتيال. من بينهم أيضًا جيوفاني بيرنشي ، الرئيس السابق لشركة Carige ، وفرديناندو مينكوني ، الرقم الأول السابق في Carige Assicurazioni. صدر أمر الإقامة الجبرية للمديرين السابقين لأنهما تجاوزا السبعين. أصدر قاضي التحقيق في جنوة أوامر الحبس الاحتياطي.
إن فرضيات الجريمة هي الاحتيال في قطاع التأمين التابع للمجموعة ، والجمعيات الإجرامية عبر الوطنية ، والتسجيل الوهمي ، وغسيل الأموال. تتعلق الجريمة الأخيرة بمحاولة الاستيلاء على أسهم فندق في لوغانو. عمليات البحث جارية في جنوة وميلانو ولا سبيتسيا ومصادرة أصول لبضع عشرات الملايين من اليورو.
في بداية فترة ما بعد الظهر ، ارتفع سهم Carige بنسبة 3٪ بعد أن كان -15٪ أمس عقب طرح مؤسسة Carige ، التي باعت حصة 10,9٪ في السوق بسعر 0,40 .95,2 يورو للسهم. جمعت المؤسسة XNUMX مليون يورو.
توصل التحقيق الجاري من قبل المدعي العام في جنوة إلى نتيجة مفادها أنه في بداية شهر يونيو ، كان الجزء الأخير من الخطة التي اتفق عليها الرئيس السابق كاريج مع بعض الأشخاص الآخرين الذين تم القبض عليهم اليوم لتحديد ممر الفندق قد بدأ فندق هوليداي إن في لوغانو بين يدي جيوفاني بيرنشي وعائلته. ومن هنا جاء قرار الأمر فورًا بتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي.
أعادت التحقيقات - التي نسقها نائب المدعي العام نيكولا بياتسينتي ونائبه سيلفيو فرانز - إعادة بناء الاتفاقات والاتصالات الأخيرة التي على أساسها سيذهب المصرفي السابق وزوجة ابنه فرانشيسكا أميسانو إلى لانزاروت في 4 يونيو. هنا كان من الممكن أن يحدث نزاع كاذب بشأن شراء فيلا: من عمليات إعادة البناء ، جعل المشترين ، كممثلين عن MB Service Srl ، قد اكتشفوا بشكل وهمي عيوب البناء في المبنى من خلال بدء نزاع مع شركة المحاماة الإسبانية La Vanador ( تدار من قبل زوجة أحد الموقوفين ، ساندرو كالوني).
كان من الممكن أن ينتهي النزاع الوهمي - في تصميم الموضوعات المعنية - من خلال الاعتراف بالتعويض لشركة MB Service (التي تضم أيضًا زوجة ابن بيرنشي وابنه من بين الشركاء): كان التعويض المتفق عليه في ذلك الوقت يخص 50٪ من فندق Holiday Inn في لوغانو ، على وجه التحديد الأصل الذي تم شراؤه في عام 2006 بالتساوي من قبل Berneschi و Menconi مقابل 16,3 مليون من خلال شركات لوكسمبورغ مع جزء من العائدات المحصلة من 70 مليون عملية احتيال ضد Carige Vita Nuova ابتكرها بيرنشي ، من الإعلان السابق Menconi ومن قبل الحقيقي المطور العقاري إرنستو كافاليني. ثم انتهى الأمر بالأسهم في الفندق السويسري جزئيًا في شركة تأسست بموجب قانون الولايات المتحدة وجزئيًا في الشركة الإسبانية.
