اعتبارًا من نهاية الشهر ، سيكون لدى وكالة الإيرادات بيانات جديدة متاحة لسجل مكافحة التهرب. ينص حكم تم التوقيع عليه أمس من قبل مديرة وكالة الإيرادات ، روسيلا أورلاندي ، على ذلك ضمن 2 مارس (يصادف 28 فبراير يوم السبت) سيتعين على البنوك ومكاتب البريد وشرائح SIM وشركات التأمين إبلاغ السلطات الضريبية بالبيانات المتعلقة بعام 2013 بشأن تحركات الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان والودائع وصناديق التقاعد والمشتقات ومشتريات الذهب. والمعادن الثمينة ، وشكا من الهاتف ، والوصول إلى صناديق الأمانات. يجب إعادة توجيه الأرقام المالية لعام 2014 بدلاً من ذلك داخل 29 ثم من فبراير 15 2016، يسري الالتزام السنوي بإبلاغ البيانات المتعلقة بالعام السابق. الوكالة لديها بالفعل المعلومات التي يعود تاريخها إلى 2011 و 2012.
بالنسبة لكل عميل ، يتعين على المشغلين إرسال رمز تعريف العلاقة واسم المالك إلى السلطات الضريبية ، مصحوبًا بالأرصدة في بداية ونهاية العام والمبلغ الإجمالي للحركات النشطة والسلبية. يتم عبور هذه البيانات مع إعلانات Irpef وقواعد البيانات الأخرى بواسطة وكالة الإيرادات لإعداد "قوائم انتقائية"دافعي الضرائب لبدء التحقيق (لكن التحقيق لا يبدأ تلقائيًا: يجب أن يدعمه المشتبه بهم السابقون). سيتم استخدام نفس الأرقام أيضًا لـ "تحليل مخاطر التهرب".
حتى الآن ، يتم إجراء الاتصالات الشهرية من خلال Entratel و Fisconline ، بينما يتم إجراء الاتصالات السنوية من خلال سيد (نظام تبادل البيانات الجديد). من عام 21016 ، من ناحية أخرى ، سيحدث كل شيء من خلال Sid.
كما يحدد الحكم الذي تم إقراره أمس القواعد التي يجب مراعاتها في حالة العمليات غير العادية وعمليات الفصل الكلية والتحويلات للفرع المالي أو فرع الشركة ؛ وقف النشاط دون الاندماج مع مشغل مالي آخر ؛ إجراءات الإفلاس أو التصفية الاختيارية. وبدلاً من ذلك ، فإن ما يسمى بـ "casse peota" ، الذي قرر بنك إيطاليا إلغاءه من القائمة العامة للوسطاء الماليين ، سيظل خارج التزامات الإبلاغ.
