2021 میں 139.524 مشتبہ لین دین کی رپورٹس تھیں، جو پچھلے سال سے 23,3 فیصد زیادہ ہیں۔ خاص طور پر، 2021 کی دوسری ششماہی میں مشکوک لین دین کی 69.401 رپورٹیں آئیں، جن میں 15,2 کی اسی مدت کے مقابلے میں 2020 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اطلاع بینک آف اٹلی میں قائم فنانشل انٹیلی جنس یونٹ نے دی ہے۔ آخری اینٹی منی لانڈرنگ کتابچہ. رپورٹس کو الیکٹرانک طور پر، Bankitalia کے وقف کردہ INFOSTAT-UIF انٹرنیٹ پورٹل کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ پورٹل کی خدمات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، سیٹی بلورز کو سب سے پہلے FIU کے وِسل بلورز کے رجسٹری سسٹم میں رجسٹر ہونا چاہیے۔
چھ ماہ کی مدت میں یہ اضافہ بنیادی طور پر ادائیگی کے اداروں اور الیکٹرانک منی اداروں کے زمرے میں آنے والے پابند مضامین کی رپورٹوں سے منسوب ہے، جو پچھلے چھ ماہ کی مدت میں پہلے سے جاری رجحان کی تصدیق کرتی ہے (جب ایف آئی یو کو 70.157 رپورٹس موصول ہوئی تھیں۔ مشکوک لین دین میں 32,5 فیصد اضافہ ہوا)۔ کا واقعہ غیر بینکنگ مالیاتی شعبہ اس طرح یہ 26 فیصد سے بڑھ کر 33,4 فیصد ہو گیا۔ غیر مالیاتی شعبہ یہ سب سے بڑھ کر گیمنگ سروس فراہم کرنے والوں کے زمرے میں آنے والے سیٹی بلورز (3.485 سے 4.357 رپورٹوں تک)، نوٹریوں (1.768 سے 2.212 تک) اور قیمتی سامان کی حفاظت اور نقل و حمل کرنے والے مضامین (177 سے 801 تک) کی وجہ سے بڑھی .
علاقائی مشکوک رپورٹس اور نقد لین دین
علاقائی سطح پر، 2020 کی دوسری ششماہی کے مقابلے میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا: میں Lombardia (10.402 سے 12.752 تک) میں وینیٹو (4.102 سے 5.265 تک) میں لازیو (7.574 سے 8.400)؛ پیڈمونٹ میں (3.569 سے 4.085 تک)؛ میں ٹسکنی (3.587 سے 4.064)؛ میں ٹرینٹو-الٹو اڈیج (899 سے 1.289 تک)۔
مزید برآں، دور دراز سے کئے گئے لین دین میں (812 سے 3.351 تک) اور یونٹ کی طرف سے تجزیہ کردہ اور تفتیشی اداروں کو منتقل کی جانے والی لین دین کی تعداد میں 15,2 کی اسی مدت کے مقابلے میں 2020 فیصد اضافے کے ساتھ زبردست اضافہ ہوا (69.659 رپورٹس )۔ پورے سال میں، 138.482 رپورٹس کا تجزیہ کیا گیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 21,9 فیصد زیادہ ہے۔ مزید برآں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان رپورٹس میں سے، جاری وبائی ایمرجنسی سے منسلک بے ضابطگیوں سے منسوب وہ ششماہی میں کل کے 4,6 فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کے مجموعی پر بتدریج بڑھتے ہوئے اثرات ہیں۔
پر معروضی مواصلات کے حوالے سے نقد لین دین FIU کو 2021 کی دوسری ششماہی میں موصول ہوئی، اس بات کی نشاندہی کی جانی چاہیے کہ وہ کل 23,4 بلین یورو کے لیے 124,9 ملین ٹرانزیکشنز کا حوالہ دیتے ہیں، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 4,9 فیصد زیادہ ہے۔ پورے سال کے لیے، FIU نے 43,2 ملین ٹرانزیکشنز ریکارڈ کیں، جو کہ بڑھتے ہوئے رجحان اور 2,7 کے مقابلے میں 2020% کا اضافہ ظاہر کرتی ہے۔
مجموعی اینٹی منی لانڈرنگ رپورٹس اور سونے کی تجارت کی گئی رقم
S.AR.A کا رجحان (مجموعی اینٹی منی لانڈرنگ رپورٹس) 2021 کی دوسری ششماہی میں معیشت کے مثبت رجحان کی عکاسی کرتی ہے: کل ڈپازٹس اور نکالنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقتصادی سرگرمیوں کے شعبوں کے حوالے سے، گھریلو شعبوں کے لیے عمومی اضافہ دیکھا جاتا ہے، جو کہ "صنعت، تعمیرات اور زراعت" اور "باقی دنیا" کے لیے زیادہ نشان زد ہے۔ "صارفین گھرانے" کا شعبہ رجحان کے خلاف ہے۔
تجارت کیے جانے والے سونے کی قدر اور مقدار کافی حد تک مستحکم ہے۔ اعلان کردہ قیمت کی جغرافیائی تقسیم کے نقطہ نظر سے، اندرونی تجارت کا حصہ غیر ملکی تجارت پر غالب ہے۔
اینٹی منی لانڈرنگ: معائنہ کی سرگرمی بحال ہو رہی ہے۔
معائنہ کی سرگرمی کے محاذ پر، کوویڈ 19 وبائی امراض سے وابستہ مشکلات کے بعد، بحالی کے واضح آثار نظر آئے۔ اس تناظر میں، 2021 کی دوسری ششماہی کے دوران، 7 معائنے شروع کیے گئے، جن میں ایسے غیر مالیاتی آپریٹرز کی اقسام شامل ہیں جن پر پہلے یونٹ کے کنٹرول نہیں تھے اور CoVID-19 فنانسنگ سیکٹر میں سرگرم بیچوانوں کے خلاف چار دستاویزی کنٹرول۔
غیر ملکی انٹیلی جنس یونٹس ("FIUs") کی جانب سے درخواستوں اور بے ساختہ معلومات میں بھی اضافہ ہوا (815 سے 910 تک)، اس کے ساتھ سرحد پار رپورٹس کے تیزی سے مضبوط بہاؤ (9.298 سے 11.028 تک)۔
اکتوبر میں، یونٹ نے ایکسائز، کسٹمز اور اجارہ داری ایجنسی کے ساتھ ایک نیا پروٹوکول وضع کیا جو گیمنگ سیکٹر اور سرحد پار نقدی کی نقل و حرکت کے حوالے سے دونوں اداروں کے درمیان تعاون کو مضبوط کرتا ہے۔
