"بطور Assopopolari، ہم نے مشترکہ سینیٹ جسٹس اینڈ فنانس کمیشن کی سماعت میں نمائندگی کی کہ، جیسا کہ یہ کھڑا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ حکم نامے کی اسکیم کام نہیں کر سکتی: درحقیقت، یہ بینکاری نظام کے نتیجہ خیز تعاون کے لیے ایک بہت ہی خطرناک کان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اٹلی کے لیے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ بینک سب سے پہلے ایسے غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں جو قانونی معیشت کو زہر آلود کرتے ہیں، اور مارکیٹوں کی سالمیت کو خطرہ بناتے ہیں۔ یہ بات Assopopolari کے صدر Corrado Sforza Fogliani نے کہی۔
"لیکن ریگولیٹری نصوص، کام کرنے کے لیے، بے عیب ہونا ضروری ہے - انہوں نے مزید کہا - امتحان کے تحت متن میں، تاہم، بہت سی خامیاں ہیں: منسلک آپریشنز کی غیر واضح تعریف سے لے کر، اصول تک، سب سے بڑھ کر، دیر سے اطلاعات سے متعلق۔ ، جو اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے کہ بہت سے معاملات جن کی اطلاع دی جانی چاہئے وہ ترقی پسند تشکیل میں ہیں، لہذا یہ بالکل اس لمحے کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے جہاں سے رپورٹنگ کی آخری تاریخ شروع ہوتی ہے اور خاص طور پر، چاہے مذکورہ ترقی پسند تشکیل کے آغاز سے یا اختتام سے۔ . اس کے نتیجے میں انفارمیشن یونٹ احتیاطی رپورٹوں سے بھر جائے گا جس سے ان کے معیار کو نقصان پہنچے گا اور بینکرز اور بینکرز ممکنہ پابندیوں میں ملوث ہوں گے، جو پھر مہلک طور پر ایک لامحدود تنازعہ کو جنم دے گا۔"
